证券代码：600826证券简称：兰生股份公告编号：临2022-024

东浩兰生会展集团股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次

会议于2022年4月25日以通讯会议方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、同意《公司2022年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全体董事及高级管理人员对2022年第一季度报告签署了书面确认意见。

（季度报告内容详见上海证券交易所网站）

二、同意《关于新增疫情防控专项银行授信额度的议案》。

经董事会研究，同意公司增加合计不超过20000万元的银行授信额度，用于疫情防控工作。具体使用金额将视银行贷款利率及公司的实际需求确定，以上额度适用于公司及具体承担方舱建设运维的子公司。上述主体可向银行申请不超过一年期限的授信额度。公司经营班子应按照计划科学、合理、有效地使用资金，严格控制各类风险，情况发生重大变化的，应及时向董事会报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2022年4月26日