兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600826证券简称：兰生股份公告编号：2022-025

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2022年6月17日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月17日13点30分

召开地点：上海市浦东新区博成路568号中国黄金大厦3楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月17日至2022年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

12021年度董事会工作报告√

22021年度监事会工作报告√

32021年度财务决算报告√

42021年度利润分配方案√

5关于公司2021年年度报告的议案√

6关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案√

7关于2022年使用闲置资金进行理财的议案√

8 关于终止公司 A股限制性股票激励计划的议案 √

9关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案√

关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》

10√

部分条款的议案本次股东大会将听取独立董事2021年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体议案1~7已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，内容详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的临2022-015、016、017、019、020号公告。

议案8~10已经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司于2022年2月26日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的临2022-009、010、011、013、014号公告。

2、特别决议议案：议案8~10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600826兰生股份2022/6/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、营业执照复印件、经法定代表人签章的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年6月13日（星期一）(上午9:00—11:30；下午1:00—4:30)。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司（本次会议登记工作委托上海立信维一软件有限公司办理）。登记联系电话：

（021）52383315传真：（021）523833054、在上述登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。5、股东或股东授权委托的代理人拟在股东大会当日现场办理参会登记的，

登记时间为6月17日12:45-13：20。

六、其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，本次股东大会特别提示如下：

1）公司建议股东或股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。

2）参加现场会议的股东或股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会

登记、出示“随申码”、“行程码”、“场所码”及48小时内核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入本次股东大会现场，可通过网络投票进行表决。为保护股东权益及有关人身安全，公司亦将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要的临时现场防护措施，请予以理解、支持、配合。

3）如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式等进行调整，公司将提前发布提示性公告，并以该等公告内容为准。

4）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及

股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

2、咨询方式联系人：公司董事会办公室联系电话：（021）51991610

电子邮箱：stock@dlg-expo.com

3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。公交线路：地铁13号线。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2022年5月28日附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

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