证券代码：600826证券简称：兰生股份公告编号：2026-015

东浩兰生会展集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（不适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二) 股东会召开的地点：上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数332

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）488594237

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

67.4683

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、高级管理人员及北京市通商律师事务所上海分所律师出席了会议，陈小宏董事长主持会议，大会审议了会议的所有议案，本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召开和表决方式符合《公司法》及本公司章程的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，公司独立董事均列席会议，公司董事李益峰因

公委托董事张铮出席会议并签署相关文件。

2、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 487351877 99.7457 1126960 0.2307 115400 0.0236

2、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 487823367 99.8422 698070 0.1429 72800 0.0149

3、议案名称：关于2026年中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 487901767 99.8583 359570 0.0736 332900 0.0681

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 487644567 99.8056 810870 0.1660 138800 0.0284

5、议案名称：关于2026年使用闲置资金进行理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 486146777 99.4991 2298360 0.4704 149100 0.0305

6、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易

预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 24906075 95.1571 866660 3.3112 400900 1.5317

7、议案名称：关于签订展馆租赁合同暨日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 24985175 95.4593 950560 3.6317 237900 0.9090

8、议案名称：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 487267777 99.7285 1205060 0.2466 121400 0.0249

9、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 487232677 99.7213 1214360 0.2485 147200 0.030210、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 488062467 99.8912 443670 0.0908 88100 0.0180

11、议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 488048767 99.8884 464070 0.0950 81400 0.0166

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

2025年度利润

22540276597.05486980702.6671728000.2781

分配方案关于2026年

3中期分红安排2548116597.35433595701.37383329001.2719

的议案

4关于续聘会计2522396596.37178108703.09801388000.5303师事务所的议

案关于2026年使用闲置资金

52372617590.649122983608.78121491000.5697

进行理财的议案关于公司2025年度日常关联交易情况及

62490607595.15718666603.31124009001.5317

2026年度日常

关联交易预计的议案关于签订展馆租赁合同暨日

72498517595.45939505603.63172379000.9090

常关联交易的议案关于制定公司

董事、高级管

82484717594.932112050604.60411214000.4638

理人员薪酬管理制度的议案关于公司董事

2025年度薪酬

9情况和20262481207594.798012143604.63961472000.5624年度薪酬方案的议案关于变更回购

10股份用途并注2564186597.96834436701.6951881000.3366

销的议案关于减少注册资本及修订

112562816597.91604640701.7730814000.3110

《公司章程》部分条款的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1到议案9为普通决议事项，议案获得会议有效表决权股份总

数的二分之一以上通过。

2、本次会议议案10和议案11为特别决议事项，议案获得会议有效表决权股份

总数的三分之二以上通过。

3、本次大会议案6、议案7涉及关联交易事项，关联股东上海兰生（集团）有

限公司、东浩兰生（集团）有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

律师：郝红颖、沈静文

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《公司章程》规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2026年5月22日