百联股份:百联股份2025年年度股东会决议公告

证券代码：600827900923

证券简称：百联股份百联 B 股公告编号：临 2026-033

上海百联集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月17日

（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数421

其中：A股股东人数 396

境内上市外资股股东人数（B股） 25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）993425452

其中：A股股东持有股份总数 985509156

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 7916296

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.6800

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.2363

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.4437

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，本次会议由董事长张申羽女士主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，部分董事以通讯方式出席本次会议；董事

周昱先生因个人原因未出席本次股东会；

2、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 974071912 98.8395 8818943 0.8949 2618301 0.2656

B 股 7485456 94.5576 430840 5.4424 0 0.0000

普通股合计：98155736898.805392497830.931126183010.2636

2、议案名称：《2025年度利润分配预案及2026年中期分红计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 979036412 99.3432 5456747 0.5537 1015997 0.1031

B 股 7823872 98.8325 92424 1.1675 0 0.0000

普通股合计：98686028499.339155491710.558610159970.1023

3、议案名称：《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 975376544 98.9718 6674212 0.6772 3458400 0.3510

B 股 6573826 83.0417 1342470 16.9583 0 0.0000

普通股合计：98195037098.844980166820.807034584000.34814、议案名称：《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项及金额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 73613945 87.1802 7198443 8.5250 3626400 4.2948

B 股 6573626 83.0392 1342670 16.9608 0 0.0000

普通股合计：8018757186.825385411139.248136264003.92665、议案名称：《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 73007789 86.4624 8721399 10.3287 2709600 3.2089

B 股 6597426 83.3398 1318870 16.6602 0 0.0000

普通股合计：7960521586.19471004026910.871427096002.9339

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 974741316 98.9074 7061543 0.7165 3706297 0.3761

B 股 6597626 83.3423 1318670 16.6577 0 0.0000

普通股合计：98133894298.783483802130.843637062970.3730

7、议案名称：《关于申请开立保函池业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 975303247 98.9644 6511012 0.6607 3694897 0.3749

B 股 6572526 83.0253 1342470 16.9583 1300 0.0164

普通股合计：98187577398.837478534820.790536961970.3721

8、议案名称：《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 971427672 98.5711 12127587 1.2306 1953897 0.1983

B 股 6503326 82.1511 1412970 17.8489 0 0.0000

普通股合计：97793099898.4403135405571.363019538970.1967

9、议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 973523516 98.7838 11716643 1.1889 268997 0.0273

B 股 6573626 83.0392 1342670 16.9608 0 0.0000

普通股合计：98009714298.6583130593131.31462689970.0271

10、议案名称：《关于董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 973034515 98.7342 12151444 1.2330 323197 0.0328

B 股 6573626 83.0392 1342670 16.9608 0 0.0000

普通股合计：97960814198.6091134941141.35833231970.032611、议案名称：《关于为成都百联奥特莱斯购物广场有限公司提供履约担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 975179847 98.9519 6642612 0.6740 3686697 0.3741

B 股 6597426 83.3398 1318870 16.6602 0 0.0000

普通股合计：98177727398.827579614820.801436866970.371112、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 976669516 99.1030 5532043 0.5613 3307597 0.3357

B 股 7776796 98.2378 115700 1.4615 23800 0.3007

普通股合计：98444631299.096156477430.568533313970.3354

13、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 970982072 98.5259 10715887 1.0873 3811197 0.3868

B 股 7706296 97.3472 186200 2.3521 23800 0.3007

普通股合计：97868836898.5165109020871.097438349970.3861

14、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 970768172 98.5042 10691987 1.0849 4048997 0.4109

B 股 6794466 85.8289 1098030 13.8705 23800 0.3006

普通股合计：97756263898.4032117900171.186840727970.4100

15.00、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

15.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 980070213 99.4481 4103546 0.4164 1335397 0.1355

B 股 7800596 98.5385 115700 1.4615 0 0.0000

普通股合计：98787080999.440942192460.424713353970.1344

15.02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 980064613 99.4475 4109146 0.4170 1335397 0.1355

B 股 6723066 84.9269 1193230 15.0731 0 0.0000

普通股合计：98678767999.331853023760.533713353970.1345

15.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 979856513 99.4264 4317446 0.4381 1335197 0.1355

B 股 7635096 96.4478 281200 3.5522 0 0.0000

普通股合计：98749160999.402745986460.462913351970.1344

15.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 979782713 99.4189 4391046 0.4456 1335397 0.1355

B 股 7634896 96.4453 281400 3.5547 0 0.0000

普通股合计：98741760999.395246724460.470313353970.1345

15.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 979340713 99.3741 4833046 0.4904 1335397 0.1355

B 股 6723066 84.9269 1193230 15.0731 0 0.0000

普通股合计：98606377999.259060262760.606613353970.1344

15.06、议案名称：回购股份的价格、价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 979379412 99.3780 4794347 0.4865 1335397 0.1355

B 股 7634896 96.4453 281400 3.5547 0 0.0000

普通股合计：98701430899.354650757470.510913353970.1345

15.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 979751113 99.4157 4522846 0.4589 1235197 0.1254

B 股 7760596 98.0332 155700 1.9668 0 0.0000

普通股合计：98751170999.404746785460.471012351970.1243

15.08、议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 980075313 99.4486 4092446 0.4153 1341397 0.1361

B 股 7658896 96.7485 257400 3.2515 0 0.0000

普通股合计：98773420999.427143498460.437913413970.1350

15.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 979560013 99.3963 4209246 0.4271 1739897 0.1766

B 股 7760596 98.0332 155700 1.9668 0 0.0000

普通股合计：98732060999.385543649460.439417398970.1751

15.10、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 979652213 99.4057 4341546 0.4405 1515397 0.1538

B 股 7658696 96.7460 257600 3.2540 0 0.0000

普通股合计：98731090999.384545991460.463015153970.1525

（二）现金分红分段表决情况

A 股现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东849631332100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东98921224100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东3048385682.4855545674714.765210159972.7493

其中:市值50万以下普通

651399882.3973133349616.8677580970.7350

股股东

市值50万以上普通股股东2396985882.5095412325114.19319579003.2974

B 股现金分红分段表决情况同意反对弃权

B股股东分段情况票数比例票数比例票数比例

持股5%以上普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东782387298.8324924241.167600.0000

其中:市值50万以下普通股

43260282.39639242417.603700.0000

股东

市值50万以上普通股股东7391270100.000000.000000.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）2《2025年度利润分配预案及2026年中期分红8578991692.891455491716.008510159971.1001计划的议案》4《关于2025年度日常关联交易情况及预计

8018757186.825385411139.248136264003.9266

2026年度日常关联交易事项及金额的议案》5《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金

7960521586.19471004026910.871427096002.9339

融服务协议>暨关联交易的议案》6《关于续聘会计师事务

8026857486.913083802139.073937062974.0131所的议案》7《关于申请开立保函池

8080540587.494378534828.503636961974.0021业务的议案》8《关于申请统一注册发行债务融资工具的议7686063083.22301354055714.661419538972.1156案》9《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制7902677485.56841305931314.14032689970.2913度>的议案》10《关于董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬7853777385.03891349411414.61113231970.3500方案的议案》11《关于为成都百联奥特莱斯购物广场有限公司

8070690587.387679614828.620536866973.9919提供履约担保的议案》

15.01回购股份的目的8680044193.985642192464.568513353971.4459

15.02回购股份的种类8571731192.812853023765.741313353971.4459

15.03回购股份的方式8642124193.575045986464.979313351971.4457

15.04回购股份的实施期限8634724193.494846724465.059213353971.4460

15.05回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、8499341192.028960262766.525113353971.4460资金总额

15.06回购股份的价格、价格

8594394093.058250757475.495913353971.4459

区间、定价原则

15.07回购股份的资金来源8644134193.596746785465.065812351971.3375

15.08回购股份后依法注销的

8666384193.837743498464.709913413971.4524