证券代码：600827900923

证券简称：百联股份 百联 B股 公告编号：2025-030

上海百联集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月26日

（二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数543

其中：A股股东人数 511

境内上市外资股股东人数（B股） 32

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1031186459

其中：A股股东持有股份总数 1017104300

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 14082159

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.7965

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 57.0072

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.7893

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经过半数董事共同推举，本次会议由董事曹海伦先生主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，部分董事以视频方式出席本次会议；董事

长张申羽女士因身体原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，部分监事以视频方式出席本次会议；监事

长杨阿国先生因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1005441226 98.8533 11415682 1.1224 247392 0.0243

B 股 13565119 96.3284 513640 3.6475 3400 0.0241

普通股合计：101900634598.8188119293221.15692507920.0243

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1005761907 98.8848 11097774 1.0911 244619 0.0241

B 股 13565119 96.3284 513640 3.6475 3400 0.0241

普通股合计：101932702698.8499116114141.12602480190.0241

3、议案名称：《2024年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1005035126 98.8134 11832482 1.1633 236692 0.0233

B 股 13564919 96.3270 513640 3.6475 3600 0.0255

普通股合计：101860004598.7794123461221.19732402920.0233

4、议案名称：《2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 986697192 97.0104 30170416 2.9663 236692 0.0233

B 股 6211812 44.1112 7866947 55.8646 3400 0.0242

普通股合计：99290900496.2880380373633.68872400920.0233

5、议案名称：《2024年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1008459814 99.1501 8469686 0.8327 174800 0.0172

B 股 13690319 97.2175 388440 2.7584 3400 0.0241

普通股合计：102215013399.123788581260.85901782000.0173

6、议案名称：《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1005014602 98.8114 11983825 1.1782 105873 0.0104

B 股 13565119 96.3284 513640 3.6475 3400 0.0241

普通股合计：101857972198.7775124974651.21201092730.01057、议案名称：《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项及金额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 104700927 90.2330 11194613 9.6477 138392 0.1193

B 股 13564919 96.3270 513840 3.6489 3400 0.0241

普通股合计：11826584690.8926117084538.99851417920.10898、议案名称：《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 88770912 76.5043 27130228 23.3813 132792 0.1144

B 股 10381437 73.7205 3697322 26.2554 3400 0.0241

普通股合计：9915234976.20303082755023.69231361920.1047

9、议案名称：《关于申请开立保函池业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1004624983 98.7731 12343425 1.2136 135892 0.0133

B 股 13565119 96.3284 513640 3.6475 3400 0.0241

普通股合计：101819010298.7397128570651.24681392920.0135

10、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1005567095 98.8657 11346505 1.1156 190700 0.0187

B 股 13565119 96.3284 513640 3.6475 3400 0.0241

普通股合计：101913221498.8310118601451.15011941000.0189

11、议案名称：《关于第十届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 986081092 96.9498 30919135 3.0399 104073 0.0103

B 股 6211812 44.1112 7866947 55.8646 3400 0.0242

普通股合计：99229290496.2283387860823.76131074730.0104

12、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1005795726 98.8882 11191982 1.1004 116592 0.0114

B 股 13565119 96.3284 513640 3.6475 3400 0.0241

普通股合计：101936084598.8532117056221.13521199920.0116

13、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 986843234 97.0248 30104274 2.9598 156792 0.0154

B 股 6211812 44.1112 7866947 55.8646 3400 0.0242

普通股合计：99305504696.3022379712213.68231601920.0155

14、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 986844492 97.0249 30105316 2.9599 154492 0.0152

B 股 6211612 44.1098 7866947 55.8646 3600 0.0256

普通股合计：99305610496.3023379722633.68241580920.0153

15、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 986804146 97.0209 30146662 2.9640 153492 0.0151

B 股 6211612 44.1098 7866947 55.8646 3600 0.0256

普通股合计：99301575896.2984380136093.68641570920.015216、议案名称：《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1004468683 98.7577 12500598 1.2290 135019 0.0133

B 股 13565119 96.3284 513640 3.6475 3400 0.0241

普通股合计：101803380298.7245130142381.26211384190.0134

17、议案名称：《关于土地收储的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1009977114 99.2993 7018013 0.6900 109173 0.0107

B 股 13565119 96.3284 513640 3.6475 3400 0.0241

普通股合计：102354223399.258775316530.73041125730.0109

（二）现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况 同意 反对 弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东849631332100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东98921224100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东5990725887.3898846968612.35511748000.2551

其中:市值50万以下普通股

股东2049716893.047714216976.45381098000.4985

市值50万以上普通股股东3941009084.7108704798915.1494650000.1398同意反对弃权

B股股东分段情况票数比例票数比例票数比例

持股5%以上普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东1369031997.21743884402.758334000.0243

其中:市值50万以下普通股40951295.4101163003.797634000.7923股东

市值50万以上普通股股东1328080797.27423721402.725800.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《2024年度利润分配的

512107976593.055288581266.80791782000.1369预案》《关于2025年度向银行

6申请综合授信额度的议11750935390.3112124974659.60491092730.0839案》《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025

711826584690.8926117084538.99851417920.1089年度日常关联交易事项及金额的议案》《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服

89915234976.20303082755023.69231361920.1047

务协议>暨关联交易的议案》《关于申请开立保函池业

911711973490.0117128570659.88121392920.1071务的议案》《关于购买董监高责任险

1011806184690.7358118601459.11501941000.1492的议案》《关于第十届董事会非独

119122253670.10863878608229.80881074730.0826立董事薪酬方案的议案》《关于变更会计师事务所

1211829047790.9115117056228.99631199920.0922的议案》《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财

1611696343489.89161301423810.00201384190.1064

务资助延期暨关联交易的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案7、议案8为关联交易，公司控股股东及一致行动人百联集团有限公司、上海百联控股有限公司回避表决。议案13至议案15为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、桂逸尘

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；

会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年6月27日