证券代码：600828证券简称：茂业商业编号：临2022-044号

茂业商业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

1信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收

入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。

公司同行业上市公司审计客户家数为10家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务

而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年6月30日的近三年因执业

行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施25次和行业自律监管措施4次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：武丽波女士，于2006年成为执业注册会计师，2010年开始从事上市公司审计工作，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市

2公司为3家。

拟担任独立复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：徐碧文先生，2012年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，

2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执

业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质

量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.、审计收费2022年度信永中和拟收取的审计费用为人民币500万元（其中财务报告相关审计费用为400万元，内部控制审计费用为100万元）。

本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工

作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，并按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，较2021年审计费用减少28万元。

3二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审查意见公司董事会审计委员会就公司拟续聘会计师事务的事项向公司

管理层了解了具体情况以及根据其2021年度审计工作的表现，对拟聘会计师事务所信永中和的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、

独立性和诚信状况进行了审查，认为信永中和满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，我们认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意向董事会提议聘任信永中和为公司2022年度财务与内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、上海证

券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定，作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，就公司拟续聘会计师事务的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料，我们认为信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司财务报告、内部控制报告等审计要求我们认可其投资者保护能力及独立性。我们同意公司聘请信永中和为公司2022年度财务与内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

信永中和具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司财务报告、内部控制报告等审计要求。公司本次续聘会计师事

4务所符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及

全体股东、特别是中小股东利益的情形。审计费用定价合理。因此，我们同意公司聘请信永中和为公司2022年度财务与内部控制审计机构，并同意公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。

（四）董事会审议情况

公司于2022年11月25日召开第九届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2022年度财务与内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十六日

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