证券代码：600828证券简称：茂业商业编号：临2024-012号

茂业商业股份有限公司

关于预计公司2024年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易是基于公司正常

经营活动所需，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024年3月19日，公司召开第十届董事会第二十次会议，以3票同意、0票反

对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。

2、监事会审议情况

2024年3月19日，公司召开第十届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、

0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》，监

事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。

13、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开专门会议对本次日常关联交易进行了审查，认为：公司预计的2024年度日常关联交易事项属于公司日常经营所需的正常、合理的交易行为，符合商业惯例。交易行为在公平公正原则下进行，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元关联交关联交易内2024年预计2023年实际发关联人易类别容交易金额生交易金额

崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属物业管理服分子公司

14001331.21

务深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属分子公司

崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属代收代缴水分子公司

37003498.01

电费深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属分子公司电梯维保服

深圳中兆楼宇科技有限公司300287.70务采购商

品/接网络推广服

受劳务茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司500173.50务茂乐惠小程

序平台入驻茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司600325.28使用线上销售渠

深圳茂乐惠电子商务有限责任公司800521.88道委托运营其他零星业

深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司103.24务

小计73106140.82

2深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司

崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司

短信服务4014.61

深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属分子公司其他受同一实际控制人控制的公司深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司

崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司

出售商网络服务8061.03深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属

品/提分子公司供劳务其他受同一实际控制人控制的公司

茂悦荟 plus

小程序平台深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司8043.20使用深圳茂业投资控股有限公司

出售商品成都双流崇德时代物业管理有限公司390352.33其他受同一实际控制人控制的公司

小计590471.17

房屋承租赁办公及深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属

800730.54

租员工宿舍分子公司

房屋出停车场出租崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属

300291.70

租经营分子公司

合计90007634.23

说明：上述预计的2024年度日常关联交易不包含已经履行相关程序且尚未履

行完毕的如下关联交易事项：

1、公司及下属分子公司与深圳茂业（集团）股份有限公司、深圳茂业商厦

有限公司、深圳市东方时代广场实业有限公司、深圳市茂业广告有限公司、深圳

市茂业物业经营有限公司、中兆投资（集团）有限公司、中兆投资管理有限公司签署的房屋租赁合同，详见公司于2016年2月23日刊登的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》；公司下属子公司与重庆茂业地产有限公司签署的房屋租赁合同，详见公司于2018年1月26日及2020年4月30日刊登的相关公告。

2、公司与深圳茂业商厦有限公司签署的《企业委托经营管理协议》，详见

公司于2020年1月3日刊登的相关公告。

3、公司与深圳茂业商厦有限公司签署的《软件使用合同》，详见公司于2023年2月23日刊登的相关公告。

3二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

本次预计的关联交易涉及的关联人均为同一控制下的关联方，基本情况如下：

序法定代表企业名称成立时间注册地址注册资本主营业务主要股东关联关系号人崇德物业管理深圳市罗湖区南湖街道和平茂业（中国）投资有限公受同一实际控制

1（深圳）有限公1994.12.9社区深南东路4003号世界卢小娟500万元人民币物业管理等。

司人控制的企业

司 金融中心 A 座 0701-A深圳市崇德投资有限公深圳市罗湖区深南东路为股东企业和子公司提供综合

深圳茂业（集团）15690.09万元人民司受同一实际控制

2 1995.5.5 4003号世界金融中心A座38 张静 经营管理及代理服务、房地产、股份有限公司币（香港）茂业集团有限公人控制的企业

楼物业管理、物业租赁等。

司

深圳市罗湖区南湖街道和平楼宇智能系统的技术开发、技术

深圳中兆楼宇科崇德物业管理（深圳）有受同一实际控制

32019.7.11社区深南东路4003号世界韩忠平300万元人民币咨询；特种设备安装、维修；电

技有限公司限公司人控制的企业

金融中心 A37 梯安装维修等。

茂业数智联合信信息技术、电子产品、电脑软硬深圳市前海深港合作区前湾中兆投资管理有限公司控股股东下属企

4息技术（深圳）2017.1.23李春霞1000万元人民币件的技术研发咨询、技术服务

一路 1 号 A 栋 201 室 马恩涛 业有限公司等。

深圳茂乐惠电子深圳市罗湖区南湖街道和平依托第三方平台开展销售化妆茂业数智联合信息技术控股股东下属企

5商务有限责任公2019.7.26社区深南东路4003号世界林媛媛500万元人民币品、个人护理用品、服装与鞋类、（深圳）有限公司业

司 金融中心 A36DE 计算机等。

深圳市罗湖区南湖街道和平茂业百货（中国）有限公深圳茂业商厦有

61996.1.31社区深南东路4003号世界张静44500万美元日用百货销售等。司控股股东

限公司

金融中心 A38 中兆投资管理有限公司深圳市罗湖区深南东路118

深圳茂业投资控54546.58万元人民控股股东下属企

72012.8.24号和平路宝平街世界金融中张静投资兴办实业，投资管理等。深圳茂业商厦有限公司

股有限公司币业

心 A 座 3601B 单元

4物业管理；居民日常生活服务；

成都双流崇德时

四川省成都市双流区西航港房地产经纪；停车场服务；广告崇德物业管理（深圳）有受同一实际控制

8代物业管理有限2022.5.23王蕙10万元人民币

街道黄河中路二段199号制作；广告发布；商业综合体管限公司人控制的企业公司理服务。

（二）关联方最近一年主要财务指标（未经审计）

单元：人民币万元

2023年12月31日2023年1-12月

序号企业名称总资产总负债净资产营业收入净利润

1崇德物业管理（深圳）有限公司84705.1249303.7735401.3534206.374512.65

2深圳茂业（集团）股份有限公司2733531.751171968.411561563.3491969.8136964.48

3深圳中兆楼宇科技有限公司757.26874.76-117.50749.53190.69

茂业数智联合信息技术（深圳）

41758.621699.7858.84880.22-61.34

有限公司深圳茂乐惠电子商务有限责任公

5174.6996.7377.961130.8082.71

司

6深圳茂业商厦有限公司4574550.033185337.271389212.76508091.93-6797.10

7深圳茂业投资控股有限公司56967.422279.0554688.373109.0963.40

成都双流崇德时代物业管理有限

8542.92338.30204.62895.16270.97

公司

（三）关联方履约能力分析

上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营活动所需。

5三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容公司预计的2024年度关联交易主要为公司（含合并范围内的下属分子公司，下同）与关联方之间发生的采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、房屋承租、

房屋出租等与日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据日常经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式等按照协议约定执行。

公司预计2024年度日常关联交易总金额不超过人民币9000万元。在上述预计总额度内，根据实际业务发生的需要，公司与各关联交易主体之间的发生额可依据实际情况作出相应的调整。

（二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方遵循公开、公平、公正的原则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格的基础上协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是基于公司正常经营活动所需，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢。交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会二零二四年三月二十一日

6