证券代码：600828证券简称：茂业商业编号：临2025-045号

茂业商业股份有限公司

第十届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四十三次会议于2025年9月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审核，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

三、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

特此公告茂业商业股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

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