证券代码：600828证券简称：茂业商业编号：临2025-031号

茂业商业股份有限公司

第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议于2025年6月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第四十次会议通知期限的议案》公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第四十次会议通知期限，并于2025年6月27日召开第十届董事会第四十次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于2025年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

1刊登的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告茂业商业股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日

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