证券代码：600828证券简称：茂业商业公告编号：临2025-016号

茂业商业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月16日

(二)股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数169

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1412818072

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

81.5723

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1411999234 99.9420 768138 0.0543 50700 0.0037

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1412078534 99.9476 688038 0.0486 51500 0.0038

3、议案名称：公司2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1412068534 99.9469 688038 0.0486 61500 0.0045

4、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1412078334 99.9476 688238 0.0487 51500 0.0037

5、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1412022934 99.9437 733638 0.0519 61500 0.0044

6、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1411904734 99.9353 842038 0.0595 71300 0.0052

7、议案名称：关于选举独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1412032434 99.9443 687938 0.0486 97700 0.0071

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

1401135188100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

1076954692.18228420387.2074713000.6104

普通股股东

其中:市值

50万以下普1046238794.46165421224.8946713000.6438

通股股东市值50万以

上普通股股30715950.596529991649.403500.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数（%）（%）（%）1《公司2024年度董1086404692.99117681386.5749507000.4340事会工作报告》2《公司2024年度监1094334693.66996880385.8892515000.4409事会工作报告》3《公司2024年度独1093334693.58436880385.8892615000.5265立董事述职报告》4《公司2024年年度1094314693.66816882385.8909515000.4410报告及摘要》5《公司2024年度财1088774693.19397336386.2795615000.5266务决算报告》6《公司2024年度利1076954692.18228420387.2074713000.6104润分配预案》7《关于选举独立董事1089724693.27536879385.8884977000.8363的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上赞成通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京炜衡（成都）律师事务所

律师：陈锐、阮俊杰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表

决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定本次股东大会会议所通过的决议合法、有效。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会

2025年4月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议