证券代码：600828证券简称：茂业商业编号：临2025-028号

茂业商业股份有限公司

第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请3亿元授信的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）申请综合授信额度，期限十二个月，授信额度为人民币叁亿元。

该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）所属的位于成都市高新区天府大道北段28号1栋-1层至

2层合计建筑面积为38002.71平方米的房产作为抵押担保具体以成

商控股与民生银行成都分行签订的最高额抵押合同为准。

同时，为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司董事长

1根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主

债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文件。

本公司向民生银行成都分行申请人民币叁亿元综合授信额度，均为存量贷款，目前正常存续中，抵押物无变化。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于2025年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司于2025年6月26日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。

特此公告茂业商业股份有限公司董事会

2二〇二五年六月二十六日

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