证券代码：600828证券简称：茂业商业编号：临2026-014号

茂业商业股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，出席现场会议董事4人，以通讯方式参会董事3人。公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

1表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》已事先经董

事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》已事

先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2《公司2025年年度报告及摘要》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；摘要详见2026年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

十一、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年度内部控制评价报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已事先经董事会审计委员会审核，具体内容详见公司于

2026年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

十三、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》同意公司2025年度支付高级管理人员（包括总裁、副总裁、财3务总监及董事会秘书）薪酬共计399.13万元（不含董事津贴）。相较

上年有所下降，符合业绩联动要求。本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审核。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。担任公司高级管理人员的董事黄维正、韩玉回避表决。

十四、审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

十五、审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、黄维正、吕晓清、韩玉回避表决。

本议案已事先经独立董事专门会议审核，具体内容详见公司于

2026年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

十六、审议通过了《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2026年-2028年）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

4（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

十七、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

以上议案中第二、三、九、十、十六项需经公司2025年年度股东会审议通过。

特此公告茂业商业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

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