证券代码：600828证券简称：茂业商业公告编号：临2026-021号

茂业商业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月17日

(二)股东会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数333

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1406623908

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

81.2146

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持本次股东会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1405670935 99.9322 775373 0.0551 177600 0.0127

2、议案名称：公司2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1405667698 99.9320 772173 0.0548 184037 0.0132

3、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1405681035 99.9329 759973 0.0540 182900 0.0131

4、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1405598435 99.9270 872173 0.0620 153300 0.0110

5、议案名称：茂业商业股份有限公司股东回报规划（2026年-2028年）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1405692003 99.9337 776105 0.0551 155800 0.0112

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

1401135188100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东持股1%以下普

446324781.316787217315.89021533002.7931

通股股东

其中:市值50

万以下普通股425734785.897354567311.00961533003.0931股东市值50万以

20590038.673932650061.326100.0000

上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2025年度董

1453574782.637677537314.12661776003.2358事会工作报告》《公司2025年度独

2453251082.578677217314.06831840373.3531立董事述职报告》《公司2025年度财

3454584782.821675997313.84601829003.3324务决算报告》《公司2025年度利

4446324781.316787217315.89021533002.7931润分配预案》《茂业商业股份有限公司股东回报规划

5455681583.021477610514.13991558002.8387

（2026年-2028年）》

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上赞成通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京炜衡（成都）律师事务所

律师：陈锐、邱霞

2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决

程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定本次股东会会议所通过的决议合法、有效。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会

2026年4月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书