证券代码：600828证券简称：茂业商业公告编号：临2025-061号

茂业商业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月22日

(二)股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数400

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1402994428

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

81.0051

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪先生主持本次股东会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1402556028 99.9687 382500 0.0272 55900 0.0041

2.00议案名称：关于制定及修订部分公司治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1402278891 99.9489 657300 0.0468 58237 0.0043

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1402276691 99.9488 657300 0.0468 60437 0.0044

2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1402244291 99.9465 691900 0.0493 58237 0.0042

2.04议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1402265091 99.9480 671600 0.0478 57737 0.0042

2.05议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1402244291 99.9465 692400 0.0493 57737 0.0042

2.06议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1402524691 99.9665 412000 0.0293 57737 0.0042

2.07议案名称：关于制定《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1402574691 99.9700 357200 0.0254 62537 0.00462.08议案名称：关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1402599491 99.9718 336700 0.0239 58237 0.0043

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01高宏彪140149860499.8933是

3.02 Tony Huang 1401467062 99.8911 是

3.03韩玉140148430999.8923是

3.04吕晓清140149542199.8931是

4、关于增补独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01郭文捷140151041699.8942是

4.02黄志强140150482899.8938是

4.03张剑渝140148250699.8922是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

关于修订《公司章程》

1142084076.420438250020.5729559003.0067

及取消监事会的议案关于修订《股东会议事

2.01114370361.514565730035.3531582373.1324规则》的议案关于修订《董事会议事

2.02114150361.396265730035.3531604373.2507规则》的议案

2.03关于修订《独立董事工110910359.653569190037.2141582373.1324作制度》的议案关于修订《关联交易管

2.04112990360.772367160036.1222577373.1055理办法》的议案关于修订《募集资金管

2.05110910359.653569240037.2410577373.1055理办法》的议案关于制定《董事及高级

2.06管理人员薪酬管理制138950374.734941200022.1595577373.1056度》的议案关于制定《对外担保管

2.07143950377.424235720019.2121625373.3637理办法》的议案关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他

2.08146430378.758133670018.1095582373.1324

关联方资金占用管理办法》的议案

3.01高宏彪36341619.5464

3.02 Tony Huang 331874 17.8499

3.03韩玉34912118.7776

3.04吕晓清36023319.3752

4.01郭文捷37522820.1817

4.02黄志强36964019.8812

4.03张剑渝34731818.6806

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案一为特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上赞成通过。其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上赞成通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京炜衡（成都）律师事务所

律师：邱霞、杨冬岩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决

程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定本次股东会会议所通过的决议合法、有效。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会

2025年12月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议