证券代码：600828证券简称：茂业商业编号：临2025-025号

茂业商业股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十八次会议于2025年6月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于签署商业项目托管服务合同暨关联交易的议案》本议案已事先经独立董事专门会议及董事会审计委员会审核。本议案具体内容详见公司于2025年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。

1二、审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见公司于2025年6月18日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

特此公告茂业商业股份有限公司董事会

二〇二五年六月十八日

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