证券代码：600829证券简称：人民同泰公告编号：2022-026

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年7月29日

(二)股东大会召开的地点：公司七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）436308289

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

75.2400

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘波先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

1.01林国人436308289100.00是

1.02刘波436308289100.00是

1.03朱卫东436308289100.00是

1.04顾丛峰436308289100.00是

2、关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01武滨436308289100.00是

2.02韩东平436308289100.00是

2.03哈书菊436308289100.00是

3、关于选举公司第十届监事会非职工监事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

3.01孟晓东436308289100.00是

3.02裴朝辉436308289100.00是(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于选举公司第十届

1.00董事会非独立董事候

选人的议案

1.01林国人2413935100.0000.0000.00

1.02刘波2413935100.0000.0000.00

1.03朱卫东2413935100.0000.0000.00

1.04顾丛峰2413935100.0000.0000.00

关于选举公司第十届

2.00董事会独立董事候选

人的议案

2.01武滨2413935100.0000.0000.00

2.02韩东平2413935100.0000.0000.00

2.03哈书菊2413935100.0000.0000.00

关于选举公司第十届

3.00监事会非职工监事候

选人的议案

3.01孟晓东2413935100.0000.0000.00

3.02裴朝辉2413935100.0000.0000.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议为普通议案，已经出席会议的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江启凡律师事务所

律师：马雷、尹涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2022年7月30日