人民同泰:关于购买公司董监高责任险的公告

证券代码：600829证券简称：人民同泰公告编号：临2025-015

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

关于购买公司董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。拟定投保方案公告如下：

一、董监高责任险方案

1．投保人：哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相

关人员（具体以保险合同为准）3．赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以保险合同为准4．保费限额：不超过人民币80万元/年（具体以招标审批价格为准）

5．保险期限：12个月（授权有效期内每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜

（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保

或者重新投保等相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日

起至第十一届董事会届满之日止。

二、购买董监高责任险履行的审议程序

公司于2025年6月4日召开第十届董事会第二十次会议、第十

届监事会第十四次会议，审议了《关于购买公司董监高责任险的议案》。