哈药集团人民同泰医药股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

（股票代码：600829）

2026年7月10日

-1-哈药集团人民同泰医药股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

目录

2026年第一次临时股东会会议须知.....................................3

2026年第一次临时股东会会议议程.....................................5

议案一：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案..............................7

议案二：关于补选第十一届董事会董事候选人的议案...............................9

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2026年第一次临时股东会会议须知

为确保哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定如下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东会设秘书处，具体负责股东会的程序安排和相关会务工作。

二、除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人

员、公司聘请的见证律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他不相关人员进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，（法人）授权书等）于2026年7月9日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，

对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并报告有关部门查处。

五、会议将安排股东或股东授权代表自由发言。要求发言的股东

或股东授权代表应在2026年7月9日14:00以前向会议秘书处登记并说

明发言内容，由会议秘书处集中交会议主席团安排发言，每位股东或股东授权代表发言原则上不超过3分钟。

六、股东或股东授权代表发言主题应与本次股东会表决事项有关，

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与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东

共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

八、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

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2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2026年7月10日（星期五）14:00

（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交

易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-

9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股

东会召开当日的9:15-15:00

三、现场会议地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司六楼会议室

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：公司董事长朱卫东先生

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知

（二）会议审议事项序号议案名称非累积投票议案

1关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案

累积投票议案

2.00关于补选第十一届董事会董事候选人的议案

2.01夏继成

2.02刘志涛

（三）股东/股东代表发言或询问

（四）回答有关询问

（五）宣布表决方法及推选监票小组

（六）审议并表决议案

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（七）宣读会议现场及网络投票表决结果

（八）律师宣读法律意见书

（九）宣读股东会决议及签署会议文件

（十）会议结束

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议案一：

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据

营业执照经营范围规范表述要求及业务发展与合规运作需要，公司经营范围需在规范表述目录中进行重新选取，对现有经营范围进行变更与增加。同时，对《公司章程》中经营范围相关内容及部分条款进行修订。修订《公司章程》条款如下：

序号修订前修订后

第十四条经依法登记，公司的经营范第十四条经依法登记，公司的经营范围：

围：投资管理及咨询；以自有资产对医以自有资金从事投资活动；信息咨询服务

疗行业进行投资及投资管理；医疗、（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服

医药咨询服务；企业管理咨询；接受务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；企业

委托从事委托方的资产管理、企业管管理；食品销售（仅销售预包装食品）；保理。健食品（预包装）销售。

第八十五条股东会选举非职工代表第八十五条股东会选举非职工代表董事董事时，董事候选人名单以提案的方时，董事候选人名单以提案的方式提请股式提请股东会表决。每届董事候选人东会表决。每届董事候选人由上一届董事

2由上一届董事会提名。合并持有公司会提名。合并持有公司股份总额1%以上的

股份总额3%以上的股东有权联合提名股东有权联合提名董事候选人。股东会就董事候选人。股东会就选举非职工代选举非职工代表董事进行表决时，实行累表董事进行表决时，实行累积投票制。积投票制。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》。议案中变更经营范围事项已经公司战略决策委员会2026年第一次会议审议通过。

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现将该议案提交股东会，请予以审议。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会

2026年7月10日

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议案二：

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于补选第十一届董事会董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》《股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，经公司有提名权的股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十次会议，同意补选夏继成先生、刘志涛先生为公司第十一届董事会董事候选人（候选人简历详见附件），其任期自公司股东会通过之日起，

至第十一届董事会届满之日止。

现将该议案提交股东会，请予以审议。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会

2026年7月10日

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附件：公司董事候选人简历

1.夏继成，男，1979年8月生，大学本科学历。曾任哈药集团中

药二厂厂长助理，哈药集团股份有限公司战略发展部产品拓展总监、运营管理部总监。现任哈药集团股份有限公司副总裁。

截至目前，夏继成先生未持有本公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定对上市公司董事的任职资格要求。

2.刘志涛，男，1983年10月生，硕士研究生学历。曾任黑龙江

省龙财资产经营有限公司风险控制部副总经理，龙财商业保理（三亚）有限公司副总经理等职务。现任哈药集团股份有限公司法务与合规部总监。

截至目前，刘志涛先生未持有本公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定对上市公司董事的任职资格要求。