证券代码：600829证券简称：人民同泰公告编号：2025-018

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东会召开的地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数188

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）437088786

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.3746

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱卫东先生主持召开，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 436671086 99.9044 408100 0.0933 9600 0.0023

2.议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 436664086 99.9028 410100 0.0938 14600 0.0034

3.议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 436663886 99.9027 409600 0.0937 15300 0.0036

4.议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 436664086 99.9028 410100 0.0938 14600 0.0034

5.议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 436660248 99.9019 413938 0.0947 14600 0.0034

6.议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 436628348 99.8946 446638 0.1021 13800 0.0033

7.议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2769732 86.7049 409900 12.8317 14800 0.4634

8.议案名称：关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 436035752 99.7590 1038234 0.2375 14800 0.0035

9.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 436664586 99.9029 407600 0.0932 16600 0.003910. 议案名称：独立董事 2024 年度述职报告（武滨、韩东平、郭丹）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 436654086 99.9005 408100 0.0933 26600 0.0062

11.议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 436105852 99.7751 968134 0.2214 14800 0.0035

12.议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 436713786 99.9142 360200 0.0824 14800 0.0034

13.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 436092652 99.7720 981334 0.2245 14800 0.0035

14.议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 436092252 99.7720 981934 0.2246 14600 0.0034

15.议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 436104452 99.7747 969534 0.2218 14800 0.0035

16.议案名称：关于购买公司董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 436647786 99.8991 425200 0.0972 15800 0.0037

(二)累积投票议案表决情况

17.00关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

17.01朱卫东43496695399.5145是

17.02尹世炜43496033999.5130是

17.03顾丛峰43496714599.5145是

18.00关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

18.01李文43496364799.5137是

18.02郭丹43496743799.5146是

18.03李文明43496247599.5135是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普

通股股东433894354100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东273399485.586244663813.9817138000.4321

其中:市值50万以下普通股

股东66046058.922344663839.8464138001.2313市值50万以上

普通股股东2073534100.000000.000000.0000(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

62024年度利润分配方案273399485.586244663813.9817138000.4321

关于公司2025年度日常关联交

7276973286.704940990012.8317148000.4634

易预计的议案

9关于续聘会计师事务所的议案277023286.720640760012.7597166000.5197

关于购买公司董监高责任险的

16275343286.194742520013.3106158000.4947

议案关于选举公司第十一届董事会

17.00------------

董事候选人的议案

17.01朱卫东107259933.5771

17.02尹世炜106598533.3700

17.03顾丛峰107279133.5831

关于选举公司第十一届董事会

18.00------------

独立董事候选人的议案

18.01李文106929333.4736

18.02郭丹107308333.5922

18.03李文明106812133.4369

(五)关于议案表决的有关情况说明

第6、11、12、13项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持

表决权三分之二以上审议通过。议案7为涉及关联交易的议案，关联股东哈药集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：黑龙江华谦律师事务所

律师：王继盟、成璐

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决

结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会

2025年6月27日