证券代码：600829证券简称：人民同泰公告编号：2025-016

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月26日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月26日14点00分

召开地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日

至2025年6月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

12024年度董事会工作报告√

22024年度监事会工作报告√

32024年年度报告及摘要√

42024年度财务决算报告√

52025年度财务预算报告√

62024年度利润分配方案√

7关于公司2025年度日常关联交易预计的议案√

8关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案√

9关于续聘会计师事务所的议案√

10独立董事2024年度述职报告（武滨、韩东平、郭丹）√

11关于取消监事会并修订《公司章程》的议案√

12关于修订《股东会议事规则》的议案√

13关于修订《董事会议事规则》的议案√

14关于修订《独立董事制度》的议案√

15关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案√

16关于购买公司董监高责任险的议案√累积投票议案

应选董事（3）

17.00关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案

人

17.01朱卫东√

17.02尹世炜√

17.03顾丛峰√

应选独立董事

18.00关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案

（3）人

18.01李文√

18.02郭丹√

18.03李文明√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议、

第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，相关公告于

2025年4月12日、2025年6月5日披露在《上海证券报》《中国证券报》及上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：6、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、16、17、18项议案及17、18项议

案包含的全部子议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：哈药集团有限公司、哈药集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600829人民同泰2025/6/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员五、会议登记方法

（一）凡在2025年6月18日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；

（二）符合上述条件的股东于2025年6月25日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）持股东本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路418号公司董事会办公室登记；

（三）异地股东可于2025年6月25日前以信函或电子邮件方式登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

（二）联系方式

联系地址：哈尔滨市道里区哈药路418号公司董事会办公室

邮编：150071

联系电话：（0451）84600888

邮箱：renmintongtai@hyrmtt.com.cn

联系人：曲睿、杨雪晨特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会

2025年6月5日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

哈药集团人民同泰医药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年度董事会工作报告

22024年度监事会工作报告

32024年年度报告及摘要

42024年度财务决算报告

52025年度财务预算报告

62024年度利润分配方案

7关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

8关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案

9关于续聘会计师事务所的议案

10独立董事2024年度述职报告（武滨、韩东平、郭丹）

11关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

12关于修订《股东会议事规则》的议案

13关于修订《董事会议事规则》的议案

14关于修订《独立董事制度》的议案

15关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

16关于购买公司董监高责任险的议案序号累积投票议案名称投票数

17.00关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案

17.01朱卫东

17.02尹世炜

17.03顾丛峰

18.00关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案

18.01李文

18.02郭丹

18.03李文明

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事、独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050