证券代码:600830证券简称:香溢融通公告编号:临时2023-053
香溢融通控股集团股份有限公司
第十一届董事会2023年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年12月21日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)
向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会2023年第三次临时会议的通知,2023年12月25日通过腾讯线上会议方式召开临时董事会。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长邵松长先生主持,会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决,通过了如下议案:
(一)审议《关于修订公司独立董事制度的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票。
本次修订尚需提交公司股东大会审议批准。
(二)审议《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议《关于公司2023年度核销部分不良资产的议案》
本次核销事项经逐项核实,核销事项不涉及关联方,核销依据充分,内部核销程序规范,符合《企业会计准则》及公司相关规定,能够真实地反映公司财务状况;对账销案存资产履行必要管理手段,继续保持追踪追讨。同意2023年度核销不良资产8647.78万元(已全额计提减值):其中发放贷款和垫款(典当资产)2992.64万元,其他应收款(担保代偿)999.99万元,应收账款(贸易业务)
1478.28万元,其他非流动金融资产(投资业务)3176.87万元。
同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2023年12月25日