证券代码：600830证券简称：香溢融通公告编号：临时2026-025

香溢融通控股集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月27日

(二)股东会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路109号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数135

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）170139937

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.4491

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、本次会议召集人：董事会。

3、本次现场会议主持人：方国富董事长。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，其中方国富董事长、胡秋华董事兼常务副总经理（主持工作）、俞新丰董事、韦斌董事、周士捷董事、何彬独立董事、王振

宙独立董事现场列席，吴翔董事通过腾讯线上会议方式列席，胡仁昱独立董事因工作原因未能列席本次股东会；

2、公司董事会秘书钱菁现场列席，副总经理孙曙光、财务总监盛献智现场列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 169834637 99.8205 302800 0.1779 2500 0.0016

2、议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 169921937 99.8718 217400 0.1277 600 0.00053、 议案名称：关于为控股子公司香溢担保 2026 年度担保业务开展提供专项担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 169823737 99.8141 308900 0.1815 7300 0.0044

4、议案名称：关于为控股子公司香溢租赁2026年度保理融资及商业贷款提供

专项担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 169828137 99.8167 304000 0.1786 7800 0.0047

5、议案名称：关于为全资子公司香溢金服2026年度对外融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 169824337 99.8145 303400 0.1783 12200 0.0072

6、议案名称：关于公司2026年度担保业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 169823937 99.8142 298100 0.1752 17900 0.0106

7、议案名称：关于公司2026年度特殊资产业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 169824737 99.8147 295300 0.1735 19900 0.0118

8、议案名称：关于公司2026年度类金融投资业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 169831137 99.8185 295300 0.1735 13500 0.0080

9、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 169788537 99.7934 333500 0.1960 17900 0.0106

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席是否号会议有效表决当选

权的比例（%）

10.01选举方国富先生为公司第十16822336698.8735是

二届董事会董事

10.02选举胡秋华先生为公司第十170513064100.2193是

二届董事会董事

10.03选举吴翔先生为公司第十二16821327698.8676是

届董事会董事

10.04选举俞新丰先生为公司第十16821326598.8675是

二届董事会董事

10.05选举韦斌先生为公司第十二16822046698.8718是

届董事会董事

10.06选举周士捷先生为公司第十16821926698.8711是

二届董事会董事11、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案议案序议案名称得票数得票数占出席是否号会议有效表决当选

权的比例（%）

11.01选举王振宙先生为公司第十16824328198.8852是

二届董事会独立董事

11.02选举胡仁昱先生为公司第十16821927998.8711是

二届董事会独立董事

11.03选举徐麟先生为公司第十二16936077999.5420是

届董事会独立董事

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上

普通股股东143012614100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东25183423100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东172590088.785421740011.18376000.0309

其中:市值50万以下普通

股股东52260070.564421740029.35456000.0811市值50万以上普通股股

东1203300100.000000.000000.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

2公司2025年度2689932399.19602174000.80176000.0023

利润分配方案

3关于为控股子公2680112398.83393089001.139173000.0270

司香溢担保

2026年度担保业务开展提供专

项担保的议案

4关于为控股子公2680552398.85013040001.121078000.0289

司香溢租赁

2026年度保理

融资及商业贷款提供专项担保的议案

5关于为全资子公2680172398.83613034001.1188122000.0451

司香溢金服

2026年度对外

融资提供担保的议案

9关于为控股子公2676592398.70413335001.2298179000.0661

司提供财务资助的议案

10.01选举方国富先生2520075292.9323

为公司第十二届董事会董事

10.02选举胡秋华先生27490450101.3759

为公司第十二届董事会董事

10.03选举吴翔先生为2519066292.8950

公司第十二届董事会董事

10.04选举俞新丰先生2519065192.8950

为公司第十二届董事会董事

10.05选举韦斌先生为2519785292.9216

公司第十二届董事会董事

10.06选举周士捷先生2519665292.9171

为公司第十二届董事会董事

11.01选举王振宙先生2522066793.0057

为公司第十二届董事会独立董事

11.02选举胡仁昱先生2519666592.9172

为公司第十二届董事会独立董事

11.03选举徐麟先生为2633816597.1267

公司第十二届董

事会独立董事(五)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第2项议案《公司2025年度利润分配方案》：同意公司向全体股东

每10股派发现金红利0.18元（含税），以2025年年末总股本454322747股为基数合计派发现金红利8177809.45元（含税）。截至2025年12月31日，本公司资本公积金481792438.44元，2025年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

2、上述第3项议案《关于为控股子公司香溢担保2026年度担保业务开展提供专项担保的议案》：同意公司及控股子公司2026年度为香溢担保开展担保业务

提供连带责任担保45亿元，在上述计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

3、上述第4项议案《关于为控股子公司香溢租赁2026年度保理融资及商业贷款提供专项担保的议案》：同意公司及控股子公司2026年度为资产负债率超过

70%（2025年12月31日）的香溢租赁保理融资及商业贷款提供连带责任担保

60亿元，在上述计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负

债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

4、上述第5项议案《关于为全资子公司香溢金服2026年度对外融资提供担保的议案》：同意公司及控股子公司2026年度为资产负债率超过70%（2025年

12月31日）的香溢金服对外融资提供连带责任担保2亿元。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

5、上述第6项议案《关于公司2026年度担保业务计划的议案》：公司2026年度担保业务总额计划不超过25亿元。该议案已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数的票数通过。

6、上述第7项议案《关于公司2026年度特殊资产业务计划的议案》：公司

2026年度特殊资产业务发生额（公司出资）计划不超过8亿元。该议案已获得

出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数的票数通过。

7、上述第8项议案《关于公司2026年度类金融投资业务计划的议案》：公

司2026年度类金融投资业务发生额（公司出资）计划不超过2亿元。该议案已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数的票数通过。

8、上述第9项议案《关于为控股子公司提供财务资助的议案》：同意公司及

控股子公司为资产负债率超过70%（2025年12月31日）的香溢租赁（其他股东含控股股东及其关联方）提供财务资助3亿元，资助期限不超过2年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行；为香溢金联（其他股东含控股股东及其关联方）提供财务资助5000万元，资助期限不超过2年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。该议案已获得出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数的票数通过。

9、上述第10项议案《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》：方国富先生、胡秋华先生、吴翔先生、俞新丰先生、韦斌先生、周士捷先

生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

10、上述第11项议案《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》：王

振宙先生、胡仁昱先生、徐麟先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、金妍

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决

结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2026年3月27日