证券代码：600833证券简称：第一医药公告编号：2022-029
上海第一医药股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年06月23日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路681号20楼第3会议室。
基于目前疫情防控的实际情况，本次股东大会同时设线上参会方式。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）111217109
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）49.8538
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长孙伟先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务总监林华艳女士出席本次会议；公司副总经理方原先
生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例（%）比例比例票数票数票数
（%）（%）
A股 111196228 99.9812 20881 0.0188 0 0.0000
2、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例（%）比例比例票数票数票数
（%）（%）
A股 111196228 99.9812 20881 0.0188 0 0.00003、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例（%）比例比例票数票数票数
（%）（%）
A股 111196228 99.9812 20881 0.0188 0 0.0000
4、议案名称：2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例（%）比例比例票数票数票数
（%）（%）
A股 111196228 99.9812 20881 0.0188 0 0.0000
5、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例（%）比例比例票数票数票数
（%）（%）
A股 111196228 99.9812 20881 0.0188 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例（%）比例比例票数票数票数
（%）（%）
A股 111196228 99.9812 20881 0.0188 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例（%）比例比例票数票数票数
（%）（%）
A股 111196228 99.9812 20881 0.0188 0 0.0000
8、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例（%）比例比例票数票数票数
（%）（%）
A股 111196228 99.9812 20881 0.0188 0 0.0000
9、议案名称：关于签订房屋征收补偿协议的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权比例（%）比例比例票数票数票数
（%）（%）
A股 111196228 99.9812 20881 0.0188 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
10、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）
10.01董事候选人孙伟先生11119612899.9811是
10.02董事候选人周昱先生11119612899.9811是
10.03董事候选人吴平先生11119612899.9811是
10.04董事候选人史小龙先生11119612899.9811是
10.05董事候选人李劲彪先生11121622899.9992是
10.06董事候选人张海波先生11119612899.9811是
11、关于选举第十届董事会独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）
11.01 独 立 董 事 候 选 CHENG 111216228 99.9992 是
JUNPEI（程俊佩）女士
11.02独立董事候选人汪丰先生11119612899.9811是
11.03独立董事候选人唐松莲女11121622899.9992是
士
12、关于选举第十届监事会非职工监事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）12.01监事候选人李峰先生11119612899.9811是
12.02监事候选人杜建银女士11121622899.9992是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数
52021年度利润分配预
1092149499.8092208810.190800.0000
案
6关于续聘财务报告审
计会计师事务所的议1092149499.8092208810.190800.0000案
7关于续聘内部控制审
计会计师事务所的议1092149499.8092208810.190800.0000案
8关于调整独立董事津
1092149499.8092208810.190800.0000
贴的议案
10.01董事候选人孙伟先生1092139499.8083----
10.02董事候选人周昱先生1092139499.8083----
10.03董事候选人吴平先生1092139499.8083----
10.04董事候选人史小龙先
1092139499.8083----
生
10.05董事候选人李劲彪先
1094149499.9919----
生
10.06董事候选人张海波先
1092139499.8083----
生
11.01 独立董事候选 CHENG
1094149499.9919----
JUNPEI（程俊佩）女士
11.02独立董事候选人汪丰
1092139499.8083----
先生
11.03独立董事候选人唐松
1094149499.9919----
莲女士
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议12项议案，均为普通决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘放、王蔚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海第一医药股份有限公司
2022年6月24日
