第一医药:上海第一医药股份有限公司关于调整2022年度日常经营性关联交易预计额度的公告

证券代码：600833证券简称：第一医药公告编号：临2022-045

上海第一医药股份有限公司

关于调整2022年度日常经营性关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2022年度日常关联交易

的预计额度由8122.00万元调整为9577.70万元。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整2022年度日常关联交易预计额度系

公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。

●该事项无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会及监事会表决情况公司于2022年10月27日召开第十届董事会第六会议，审议通过了《关于调整2022年度日常经营性关联交易预计额度的议案》，公司将增加2022年度与控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及其下属企业发生日常关联交易

的预计额度，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事孙伟先生、周昱先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、张海波先生已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。本议案亦经同日召开的公司

第十届监事会第三次会议全票审议通过。本议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

1/82、独立董事意见

（1）独立董事在事前审阅了此议案内容并发表事前认可意见如下：

上述关联交易议案符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。公司董事会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。

（2）独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：

公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，调整2022年度日常关联交易预计额度为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定，同意通过该项议案。

（3）审计委员会对该议案进行审议的决议如下：

上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。董事会审计委员会同意该项议案，并将之提交公司第十届董事会会议审议。

（二）2022年度日常关联交易预计额度调整情况

因公司业务发展需要，现需调整2022年度日常关联交易预计额度，具体如下：

调整前2022年调整后2022年2022年前三季关联交关联交易预计新增金额关联人预计金额预计金额度交易金额

易类别内容（元）

（元）（元）（元）

采购商品上海百联文化商厦有限公司-170000.00170000.0099732.72

向关联采购商品上海三联（集团）有限公司900000.00900000.001800000.001657200.00方采购

采购商品国药控股股份有限公司-45000000.0045000000.0030678845.47

产品、

商品采购商品上海联华超市发展有限公司6000.00-6000.005696.00

小计906000.0046070000.0046976000.0032441474.19交易手续

费、技术百联全渠道电子商务有限公司-3600000.003600000.00543942.77服务接受关

联人提装修、设上海好美家装饰工程有限公司-2800000.002800000.00116060.71供的劳计费

务物业费上海百联物业管理有限公司-2900000.002900000.002854558.00物流及仓

上海全方物流有限公司4000000.00300000.004300000.001711348.13储费

2/8咨询费百联集团财务有限责任公司-900000.00900000.00-

服务费上海百联汽车服务贸易有限公司16000.00-16000.0015919.83

小计4016000.0010500000.0014516000.005241829.44向关联百联集团有限公司及下属控股公

销售商品5200000.002000000.007200000.006778699.70人销售司等

产品、

小计5200000.002000000.007200000.006778699.70商品

出租房租赁收入百联集团置业有限公司-150000.00150000.0046200.00屋给关

联方小计-150000.00150000.0046200.00

租赁费上海百联购物中心有限公司-2100000.002100000.001959527.86上海百联房地产经营管理有限公

租赁费-16400000.0016400000.00-司

租赁费上海百联中环购物广场有限公司-4000000.004000000.003974152.96

向关联租赁费上海百联电器科技服务有限公司45000.00-45000.00-方承租

房屋租赁费上海百联南桥购物中心有限公司3120000.00-3120000.003104764.82

租赁费上海百联集团股份有限公司700000.00-700000.00-

租赁费上海世纪联华超市发展有限公司570000.00-570000.00-

小计4435000.0022500000.0026935000.009038445.64

合计14557000.0081220000.0095777000.0053546648.97

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司关联方基本情况法定与本成立履约能公司名称注册资本公司类型代表注册地址主营业务公司日期力人关系

百联集团中国(上海)

有限责任公2003国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易有限公司自由贸易试良好，

100000万元司(国有独年05叶永（除专项审批外），生产资料，企业管理，房地产控股

（以下简验区张杨路风险较人民币资)月08明开发，食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭股东称“百联501号19小日营业执照依法自主开展经营活动）集团”）楼

百货、服装鞋帽、纸张、文化办公机械、工艺美术品（象牙及其制品除外）、照明电器、日用化学品、劳防用品、艺术摄影、自营集邮（含收购寄有限责任公售）及电话磁卡、现代字画、五金交电、通信设备

1995上海市黄浦受同上海百联司（非自然及相关产品、计算机硬件及软件、电子产品、食用良好，

857.76万元年1区福州路一母

文化商厦人投资或控郭闻农产品的销售，电子及办公设备维修，停车场风险较人民币月16355号-397公司

有限公司股的法人独（库）经营管理，彩扩，电器领域的技术开发、技小日号控制

资）术转让、技术咨询、技术服务，自有设备租赁，包装服务，广告设计、制作、代理，食品销售，出版物经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；餐饮服务；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；钟表与计时仪受同

1992器销售；电池销售；照相机及器材销售；可穿戴智良好，

上海三联有限责任公南京东路一母

7500万元人年7柳昊能设备销售；通讯设备销售；家用电器销售；服装风险（集团）司463号－公司民币月1雁服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；较小

有限公司(国有控股)477号控制日日用百货销售；皮革制品销售；针纺织品销售；工

艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；

文具用品零售；文具用品批发；教学用模型及教具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑装饰材料销售；票务代理服务；日用产品修理；摄影扩印服务；第一类医疗

3/8器械销售；第二类医疗器械销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；摄像及视频

制作服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品

互联网销售（仅销售预包装食品）；日用化学产品销售；音响设备销售；照相器材及望远镜零售；珠宝首饰零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

一般项目：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制

剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆本公炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨司高

2003中国上海市国药控股股份有限公询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社管的良好，

276709.5089年01于清黄浦区龙华

股份有限司（港股上会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，近亲风险较万元人民币月08明东路385号公司市）电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产属担小日1层

品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用任其品批发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）高管销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

一般项目：销售五金产品，建筑装潢材料，健身器材，日用百货，体育用品，工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外），服装鞋帽，文教用品，花卉，食用农产品，第一类、第二类医疗器械，化妆品，卫生清洁用品，箱包，厨房用品，针纺织品，有限责任公电子产品，通信设备及相关产品；超市行业的网点受同上海联华司（非自然2008上海市虹口拓展；超市相关的房屋租赁；超市管理；餐饮管良好，

800万元人民种晓一母

超市发展人投资或控年10区四平路理；商业连锁经营管理技术服务；便民服务；商务风险较币兵公司

有限公司股的法人独月07285号信息咨询（不含投资类咨询）；以下限分支机构经小控制资）营：烟、超市常用药品，餐饮服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营；酒类经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

电子商务（不得金融业务），信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术

服务、技术转让，计算机软硬件的研发、设计、销售，系统集成，网络工程，广告的设计、制作、代理、发布，餐饮管理，企业形象策划，会务服务，中国（上有限责任公展览展示服务，实业投资，投资咨询，财务咨询，百联全渠2015海）自由贸受同

司（非自然商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调良好，道电子商86000万人年05叶永易试验区芳一母人投资或控查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民风险较务有限公民币月05明春路400号公司股的法人独意测验），电子产品、通讯设备及产品、通信设备小司日1幢301-控制

资）及配件、工艺美术品（象牙及其制品除外）、家用

627室

电器、日用百货、家居用品、家具、珠宝首饰、五

金交电、建筑材料、装潢材料、金属材料、钟表眼

镜、计算机辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，水电安装，绿化工程，计算机网络工程（除专项审批），上海市青浦

上海好美1997销售建筑材料、装潢材料、五金交电、家具、陶瓷受同

区香花桥街良好，家装饰工500万元人民其他有限责年01袁琰制品、厨房设备及用具、家用电器、针纺织品、卫一母道郏一村7风险较程有限公币任公司月31芳生洁具、日用百货、化工产品（除危险化学品、监公司号 3 幢 G 区小

司日控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学控制

105室品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4/8有限责任公上海市杨浦

2003物业管理，室内装潢；建筑材料、装潢材料、五金受同上海百联司（非自然区四平路良好，

1000万人民年09陈宇材料销售；绿化服务，制冷设备、家用电器维修；一母

物业管理人投资或控2500号风险较

币月24伟停车场库经营；商务信息咨询服务。【依法须经批公司有限公司股的法人独 2220A－2 小

日准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】控制资）室

许可项目：出版物批发；出版物零售；第二类增值

电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储服务，货仓物品的整理，国内货物运输代理，包装服务，第一类医疗器械、第二类医疗器械的批发、零售，包装材料、日用百货、化妆品、纸制品、电子产品、光学玻璃、玻璃仪器食用农产

品、劳动保护用品、卫生用品、办公用品、计算机

软硬件及辅助设备、礼品花卉、工艺美术品及礼仪有限责任公

2000用品（象牙及其制品除外）、针纺织品、服装服受同上海全方司（非自然上海市松江良好，

500万元人民年6饰、箱包、珠宝首饰、钟表眼镜、家居用品、家用一母

物流有限人投资或控郑朝区东兴路风险较

币月28电器、家具、母婴用品、宠物食品及用品、乐器、公司公司股的法人独589号小

日照相机及器材、玩具、动漫及游艺用品、体育用品控制

资）

及器材、五金产品、通讯设备、机械设备、仪器仪

表、建筑材料、塑料制品、陶瓷制品、橡胶制品销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），展览展示服务，物业管理，停车场服务，商务代理代办服务，储运科技、信息技术、网络技术、通讯技术领域内的技术开发技术咨询、技术服务、技术转让；专业设计服务，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；社会经

济咨询服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），项目策划与公关服务，市场营销策划；票务代理服务，体育赛事策划，餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关

的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委

2013受同

百联集团有限责任公上海市黄浦托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成良好，

80000万元年06杨阿一母财务有限司（国有控区中山南路员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方风险较人民币月26国公司责任公司股）315号8楼案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷小日控制款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（除股票投资以外）；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；润滑油销售；汽车租赁；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设上海百联有限责任公2000上海市普陀受同

施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；摩良好，汽车服务13730万元司（外商投年08区中山北路一母宁斌托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；轮胎销风险较贸易有限人民币资企业与内月232907号15公司售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可小公司资合资）日幢5楼西区控制类信息咨询服务）；自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）有限责任公

1998房地产开发、经营、租赁、置换、咨询服务、物业受同百联集团司（非自然上海市贵州良好，

26800万元年07杨宏管理、建筑、装饰材料、五金交电的销售。【依法一母

置业有限人投资或控路263号-风险较

人民币月10杰须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营公司公司股的法人独283号小

日活动】控制

资）5/8许可项目：酒类经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：日用百货销售；日用品销售；五金产品零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；工艺

美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；美发饰品销售；家具零配件销售；家具销售；仪器仪有限责任公表销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；通

2003上海市黄浦受同上海百联司（非自然信设备销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销良好，

3000万元人年10张申区南京东路一母

购物中心人投资或控售；办公设备耗材销售；照相机及器材销售；电子风险较民币月30羽800号1002公司有限公司股的法人独产品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；小日室控制

资）母婴用品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；体育用品及器材零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；烟

草制品零售（分支机构经营）；停车场服务；化妆品零售；劳动保护用品销售；珠宝首饰零售；礼品

花卉销售；物业管理；美甲服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；本市范有限责任公

上海百联1992围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；物业管受同

司（非自然上海市黄浦良好，房地产经4319.71万年01理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；一母人投资或控张竞区河南中路风险较营管理有元人民币月02房地产经纪；专用设备修理；城市绿化管理；国内公司股的法人独120号1楼小限公司日贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执控制资）照依法自主开展经营活动）

许可项目：电子烟零售；烟草制品零售；食品销售；餐饮服务；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般

项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；食用农产品零售；日用百货销售；针纺织品销售；工艺上海百联有限责任公2006上海市普陀受同

美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家良好，中环购物93249.585司（外商投年03曹丽区真光路一母具销售；仪器仪表销售；光通信设备销售；电子产风险较

广场有限万元人民币资企业法人月 08 华 1288 号 1F- 公司品销售；皮革制品销售；汽车零配件零售；五金产小公司独资）日 A10 区控制品零售；文具用品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；体育用品及器材零售；日用家电零售；珠宝首饰零售；餐饮管理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

五金交电、家用电器租赁服务和保养维修服务，机电设备的销售及维修服务，五金交电、家用电器及零配件、电子产品及通信设备、电子计算机及配

件、文化办公机械及零配件、照明灯具、电线电

缆、百货、橱柜家具、针棉织品的销售，音像制品的零售；商务信息服务，会务服务，企业管理的咨有限责任公上海百联2000上海市黄浦询服务；计算机软硬件专业领域内的科技经营业受同

司（非自然良好，电器科技2000万元人年05区合肥路务；公共安全防范工程设计、施工、维修，音响设一母人投资或控陆敏风险较

服务有限民币月26217号1号备的设计及安装，承揽报警、监控工程及咨询服公司股的法人独小

公司日全幢502室务，电视设备的防火、防盗、防爆服务；旧家电、控制资）旧办公用品收购调剂；自营和代理各类商品和技术

的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，水处理产品及配件、空气净化器产品及配件、绿色节能家电产品及配件的销售及售后服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

日用百货、珠宝首饰、金银饰品、服装服饰、鞋

帽、针纺织品、化妆品、眼镜及配件、母婴用品、

皮革制品、文具用品、办公用品、家居用品、厨房有限责任公

上海百联2007上海市奉贤用品、家用电器、工艺礼品、五金交电、仪表仪受同

司（非自然良好，南桥购物450万元人民年11区南桥镇百器、数码产品、汽车配件、通讯设备、电子产品、一母人投资或控叶旭风险较

中心有限币月23齐路288体育用品、健身器材的批发、零售，食品销售，食公司股的法人独小

公司日号、588号用农产品的销售，烟草专卖零售，商务信息咨询，控制资）

设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6/8综合百货、装潢装饰材料、服装针纺织品、五金交

电、文教用品、新旧工艺品、金银制品、家具、古

玩收购；国内贸易，货物及技术进出口业务；汽车配件；货物代理（一类）；收费停车费；仓储运

中国(上海)输；实业投资，房地产开发经营，房屋出租，物业

1994受同

上海百联股份有限公自由贸易试管理；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），良好，

178416.8117年06叶永一母集团股份司（中外合验区张杨路图书报刊、电子出版物的零售，酒类商品批发。下风险较万元人民币月02明公司有限公司资、上市）501号11列这些限分支机构经营：医疗器械、茶、食品、中小日控制

楼1101室西成药、音像制品、连锁超市、汽车修理、普通货

物运输、房屋中介、餐饮服务，食品生产，娱乐。

下列范围限出租场地经营：卷烟、雪茄烟、广告。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】超市行业的网点拓展和商品零售（专项审批除外），预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发（非实物方式，凭许可证经营），交家电、通讯产品的销中国(上海)售，旧家电回收与销售，农副产品收购，从事与超上海世纪有限责任公1997受同

自由贸易试市相关商品的加工、分级、包装、配送、对餐饮投良好，联华超市50000万元司（外商投年11一母董刚验区商城路资以及咨询等便民服务，附设分支机构（包括招风险较发展有限人民币资企业法人月24公司518 号 5B、租、招商），预包装食品及散装食品（含熟食卤小公司独资）日控制

5C 室味、含冷冻（冷藏）食品）、烟酒的销售、现制现

售豆浆、中式熟食卤味、烤禽、裱花蛋糕、面包、中西糕点、豆腐、年糕、炒菜（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）关联关系

1、百联集团及其下属企业：百联集团是公司控股股东，百联集团及其下属企业与公

司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》规定情形，构成公司关联法人。

2、国药控股股份有限公司：本公司高级管理人员的近亲属任该公司高级管理人员，

根据上海证券交易所《股票上市规则》，构成公司关联法人。

因此，与上述关联法人之间的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

1、百联集团最近一年主要财务指标：截至2021年12月31日，资产总额

1720.23亿元、净资产454.39亿元；2021年1-12月，营业收入460.42亿元、净