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第一医药:上海第一医药股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

公告原文类别 2023-04-29 查看全文

证券代码:600833证券简称:第一医药公告编号:临2023-016

上海第一医药股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:本次监事会不存在否决议案,没有监事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司第十届监事会第六次会议于2023年4月18日以邮件方式通知,于2023年4月28日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集并主持,本次会议应参加表决监事3名,委托0名,实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程,本次会议审议通过了以下事项:

一、审议通过了《2023年第一季度报告》

公司监事会认为:⑴公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定;⑵公司2023年第一季度报告的内容和格式

符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项;⑶公司监事会在提出本意见前,没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为;因此,公司监事会保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2023年第一季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

1表决结果:赞成3名,反对0名,弃权0名

二、审议通过了《关于订立收益凭证产品认购协议暨关联交易的议案》具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司《关于订立收益凭证产品认购协议暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-018)。

表决结果:赞成3名,反对0名,弃权0名三、备查文件

公司第十届监事会第六次会议决议特此公告。

上海第一医药股份有限公司监事会

2023年4月29日

2

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