证券代码：600833证券简称：第一医药公告编号：临2024-017

上海第一医药股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2024年3月18日以邮件

方式通知，于2024年3月28日上午在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第二会议室召开。本次会议由监事长李峰召集并主持，本次会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司《上海第一医药股份有限公司2023年年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023年度报告及摘要》

公司监事会认为：（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2023年年度报告的内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；（3）公司监事会在提出本意见前，没有

1发现参与2023年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，公司监事会

保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2023年年度报告》及《上海第一医药股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

公司监事会认为：公司建立、完善了内部控制体系，对重大风险、管理失职、重大流程错误等方面起到了控制和防范的作用；在执行过程中，有效、合理地保证内部控制目标的达成。2023年度相关内部控制的实施是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名四、审议通过了《关于2023年度计提减值准备的议案》具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告》（编号：临2024-021）。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名五、备查文件

公司第十届监事会第十二次会议决议特此公告。

上海第一医药股份有限公司监事会

2024年3月30日

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