证券代码：600833证券简称：第一医药公告编号：2025-030

上海第一医药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数118

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）112114065

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.2559

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长张海波先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事长李峰先生因另有公务未能出席；

3、公司财务总监兼董事会秘书孙峥先生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 111862784 99.7759 242881 0.2166 8400 0.0075

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 111862784 99.7759 242881 0.2166 8400 0.0075

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 111862784 99.7759 242881 0.2166 8400 0.0075

4、议案名称：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 111861984 99.7752 242681 0.2165 9400 0.0083

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 111862384 99.7755 242981 0.2167 8700 0.0078

6、议案名称：关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 11587250 97.8708 242681 2.0498 9400 0.07947、议案名称：关于 2024年度董事薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 111841584 99.7570 257781 0.2299 14700 0.0131

8、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及配套制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 111861484 99.7747 242881 0.2166 9700 0.0087

9、议案名称：关于第十一届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 111841584 99.7570 257781 0.2299 14700 0.0131

10、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 111856584 99.7703 247781 0.2210 9700 0.0087(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议是否序号有效表决权的比例当选

（%）

11.01董事候选人张海波先生11130509099.2784是

11.02董事候选人姚军先生11130028799.2742是

11.03董事候选人周昱先生11130378599.2773是

11.04董事候选人李劲彪先生11130030499.2742是

11.05董事候选人张睿女士11132570299.2968是

2、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会是否序号议有效表决权的当选比例（%）

12.01独立董事候选人汪丰先生11130278999.2764是

12.02独立董事候选人唐松莲女士11132110899.2927是

12.03独立董事候选人陈少雄先生11130029199.2742是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

52024年度利1158765097.87422429812.052387000.0735

润分配预案

6关于与百联1158725097.87082426812.049894000.0794

集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

7关于2024年1156685097.69852577812.1773147000.1242

度董事薪酬情况的议案

9关于第十一1156685097.69852577812.1773147000.1242

届董事会独立董事津贴的议案

10关于购买董1158185097.82522477812.092997000.0819

事、监事及高级管理人员责任保险的议案

11.01董事候选人1103035693.1671----

张海波先生

11.02董事候选人1102555393.1265----

姚军先生

11.03董事候选人1102905193.1560----

周昱先生

11.04董事候选人1102557093.1266----

李劲彪先生

11.05董事候选人1105096893.3412----

张睿女士

12.01独立董事候1102805593.1476----

选人汪丰先生

12.02独立董事候1104637493.3023----

选人唐松莲女士

12.03独立董事候1102555793.1265----

选人陈少雄先生

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议12项议案，其中，议案1-7、9-12为普通决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；议

案8为特别决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案6涉及关联交易，关联股东已按照规定回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂律师事务所

律师：韩春燕、路遥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东

大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025年6月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议