证券代码：600833证券简称：第一医药公告编号：临2025-031

上海第一医药股份有限公司

第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次（临时）会议于2025年6月20日下午在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开。

全体董事同意本次会议免于提前5日通知。本次会议应参加表决董事为9名，委托表决

0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

一、公司《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

选举张海波先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满为止。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名二、公司《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》

选举姚军先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满为止。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名三、公司《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

1公司第十一届董事会专门委员会具体成员组成如下：

审计委员会：唐松莲女士（主任委员）、李劲彪先生、汪丰先生、陈少雄先生；

战略与 ESG 委员会：张海波先生（主任委员）、姚军先生、周昱先生、李劲彪先生、

汪丰先生、唐松莲女士、陈少雄先生；

薪酬与考核委员会：陈少雄先生（主任委员）、周昱先生、张睿女士、汪丰先生、唐松莲女士；

提名委员会：汪丰先生（主任委员）、张海波先生、胡良玉先生、唐松莲女士、陈少雄先生。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名四、备查文件

公司第十一届董事会第一次（临时）会议决议特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025年6月21日

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