申通地铁:国泰海通证券股份有限公司关于上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司

关于上海申通地铁股份有限公司

重大资产购买暨关联交易之

2024年度业绩承诺实现情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“独立财务顾问”）作为

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“申通地铁”、“上市公司”或“公司”）重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规的规定，对该次重大资产重组交易对方申通集团、维保公司（以下合称“业绩承诺方”）做出的地铁电科、地铁物业2024年度业绩承诺的实现情况进行了核查，具体情况如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

经公司2023年11月20日召开的第十一届董事会第四次会议、2024年5月

13日召开的第十一届董事会第十次会议及2024年6月28日召开的2023年年度

股东大会审议通过，申通地铁以支付现金方式向申通集团购买其持有的地铁电科

50%股权，向维保公司购买其持有的地铁物业51%股权。地铁电科50%股权的交

易价格为8000.00万元；地铁物业51%股权的交易价格为6018.00万元。

2024年8月21日，申通地铁购买维保公司持有的地铁物业51%股权工商变

更登记办理完毕，2024年11月26日，申通地铁购买申通集团持有的地铁电科

50%股权工商变更登记办理完毕。

二、收购资产业绩承诺情况

1、承诺范围及期间

根据上市公司与维保公司签署的《业绩承诺与利润补偿协议》《业绩承诺与利润补偿协议之补充协议》及申通集团出具的《业绩承诺与利润补偿承诺函》《业绩承诺与利润补偿之补充承诺函》，盈利预测补偿的承诺期间为2024年度、2025年度以及2026年度。