证券代码：600834证券简称：申通地铁公告编号：2026-020

上海申通地铁股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：上海市宜山路650号神旺大酒店二楼宴会缘厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数161

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）297157712

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）62.2473

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

1、公司董事长施俊明先生主持本次会议。

2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，王保春先生、史军先生、杨国平先生、江宪先

生因工作原因未能参加本次股东会。

2、董事会秘书孙斯惠先生列席；副总经理朱稳根先生、副总经理王陆霁先生、副总经理李景虎先生、财务负责人严继传先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 295112512 99.3117 1970700 0.6631 74500 0.0252

2、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 295112512 99.3117 1969700 0.6628 75500 0.02553、议案名称：2025 年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 295112512 99.3117 1961700 0.6601 83500 0.0282

4、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 295056512 99.2929 2025700 0.6816 75500 0.0255

5、议案名称：2026年预算编制及经营计划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 295111512 99.3114 1970700 0.6631 75500 0.02556、议案名称：2026 年度日常关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 16168713 88.7712 1970700 10.8197 74500 0.4091

7、议案名称：关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司

2026年度境内审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 295106512 99.3097 1975700 0.6648 75500 0.0255

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 290930312 97.9043 6151900 2.0702 75500 0.02559、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 294159512 98.9910 2922700 0.9835 75500 0.0255

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席议案序是否议案名称得票数会议有效表决号当选

权的比例（%）关于选举施俊明先生为公司第

10.0128963584297.4687是

十二届董事会董事的议案关于选举金卫忠先生为公司第

10.0228811887096.9582是

十二届董事会董事的议案关于选举赵刚先生为公司第十

10.0328815986896.9720是

二届董事会董事的议案关于选举史军先生为公司第十

10.0428816486896.9737是

二届董事会董事的议案关于选举范小虎先生为公司第

10.0528815221596.9694是

十二届董事会董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序是否议案名称得票数会议有效表决号当选

权的比例（%）

11.01关于选举杨国平先生为公司第

28815910796.9717是

十二届董事会独立董事的议案

11.02关于选举曹永勤女士为公司第

28815978296.9720是

十二届董事会独立董事的议案

11.03关于选举丁志国先生为公司第

28815986796.9720是

十二届董事会独立董事的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

2025年度利润分

41611271388.4637202570011.1217755000.4146

配预案

2026年度日常关

61616871388.7712197070010.8197745000.4091

联交易议案关于继续聘请天职国际会计师事

务所（特殊普通合

71616271388.7382197570010.8472755000.4146

伙）为本公司2026年度境内审计机构的议案关于使用部分闲

8置自有资金进行1198651365.8096615190033.7758755000.4146

委托理财的议案关于提请股东会授权董事会制定

91521571383.5389292270016.0465755000.4146

2026年度中期分

红方案的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案得票数占出席议案序是否议案名称得票数会议有效表决号当选

权的比例（%）关于选举施俊明先生为公司第

10.011069204358.7026是

十二届董事会董事的议案关于选举金卫忠先生为公司第

10.02917507150.3739是

十二届董事会董事的议案关于选举赵刚先生为公司第十

10.03921606950.5990是

二届董事会董事的议案关于选举史军先生为公司第十

10.04922106950.6265是

二届董事会董事的议案关于选举范小虎先生为公司第

10.05920841650.5570是

十二届董事会董事的议案(2)、关于选举独立董事的议案得票数占出席议案序是否议案名称得票数会议有效表决号当选

权的比例（%）关于选举杨国平先生为公司第

11.01921530850.5948是

十二届董事会独立董事的议案关于选举曹永勤女士为公司第

11.02921598350.5985是

十二届董事会独立董事的议案关于选举丁志国先生为公司第

11.03921606850.5990是

十二届董事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案6为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以了回避。对中小投资者单独计票的议案为议案4、6、7、8、9、10、11。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、张博文

(二)律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2026年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书