证券代码：600834证券简称：申通地铁公告编号：2025-016

上海申通地铁股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日

(二)股东大会召开的地点：上海市吴中路259号锦江之星酒店5号楼一楼一号教室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数224

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）291928567

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.1520

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、公司董事总经理金卫忠先生主持本次会议。

2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，董事长施俊明先生、董事范小虎先生、独立

董事江宪先生、曹永勤女士因工作原因未能参加本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙斯惠先生出席；副总经理朱稳根先生、王陆霁先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 291429967 99.8292 421600 0.1444 77000 0.0264

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 291429967 99.8292 471500 0.1615 27100 0.00933、 议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 291429967 99.8292 401500 0.1375 97100 0.0333

4、议案名称：2024年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 291506367 99.8554 409500 0.1402 12700 0.0044

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 291483967 99.8477 431100 0.1477 13500 0.0046

6、议案名称：2025年预算编制及经营计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 291443367 99.8338 472200 0.1618 13000 0.0044

7、议案名称：2025年度日常关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 12549568 96.6484 422500 3.2538 12700 0.0978

8、议案名称：关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司

2025年度境内审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 291408467 99.8218 507400 0.1738 12700 0.0044

9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 288627367 98.8692 3270700 1.1204 30500 0.0104

10、议案名称：关于新增关联交易暨2024年度日常关联交易调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 12495168 96.2294 476900 3.6728 12700 0.0978(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

2024年度1254016896.57604311003.3200135000.1040

5利润分配

预案

2025年度1254956896.64844225003.2538127000.0978

7日常关联

交易议案

关于继续1246466895.99455074003.9077127000.0978聘请天职国际会计师事务所

（特殊普

8通合伙）为

本公司

2025年度

境内审计机构的议案

关于新增1249516896.22944769003.6728127000.0978关联交易暨2024年

10

度日常关联交易调整的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案7、10为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以了回避。对中小投资者单独计票的议案为议案5、7、8、10。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：游广、郭宏山

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2025年4月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议