申通地铁:申通地铁关于修订公司章程的公告

证券代码：600834证券简称：申通地铁编号：临2026-024

上海申通地铁股份有限公司

关于修订公司章程的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日（星期五）上午以通讯方式召开第十二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

鉴于公司董事会已设立薪酬与考核委员会，公司拟根据证监会《上市公司章程指引》，在章程中增加董事会薪酬与考核委员会相关内容。

同时，根据证监会《上市公司治理准则》，在章程中明确选举非独立董事适用累积投票制的情形。具体修订内容如下：

《公司章程》修订内容序号原条款修订后条款

第四十条审计委员会成员以第四十条审计委员会成员以

外的董事、高级管理人员执行公司外的董事、高级管理人员执行公司

职务时违反法律、行政法规或者本职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定给公司造成损失的连章程的规定给公司造成损失的连续180日以上单独或合并持有公司续180日以上单独或合并持有公司

11%以上股份的股东有权书面请求审1%以上股份的股东有权书面请求审

计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会执行公司职务时违反法计委员会执行公司职务时违反法

律、行政法规或者本章程的规定给律、行政法规或者本章程的规定给公司造成损失的前述股东可以书公司造成损失的前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉面请求董事会向人民法院提起诉讼。讼。

审计委员会、董事会收到前款审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼或者自收到请求之日起30日内讼或者自收到请求之日起30日内

未提起诉讼或者情况紧急、不立即未提起诉讼或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的前款规定的股东有弥补的损害的前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益给公他人侵犯公司合法权益给公司造成损失的本条第一款规定的司造成损失的本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、公司全资子公司的董事、高级

高级管理人员执行职务违反法律、管理人员执行职务违反法律、行政

行政法规或者本章程的规定，给公法规或者本章程的规定，给公司造司造成损失的，或者他人侵犯公司成损失的，或者他人侵犯公司全资全资子公司合法权益造成损失的，子公司合法权益造成损失的，连续连续一百八十日以上单独或者合计一百八十日以上单独或者合计持有

持有公司百分之一以上股份的股公司百分之一以上股份的股东，可东，可以依照《公司法》第一百八十以依照《公司法》第一百八十九条前九条前三款规定书面请求全资子公三款规定书面请求全资子公司的审

司的监事会、董事会向人民法院提计委员会、董事会向人民法院提起起诉讼或者以自己的名义直接向人诉讼或者以自己的名义直接向人民民法院提起诉讼。法院提起诉讼。

第八十九条董事候选人名单第八十九条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。以提案的方式提请股东会表决。

股东会就选举董事进行表决股东会就选举董事进行表决时根据本章程的规定或者股东会时根据本章程的规定或者股东会的决议可以实行累积投票制。股东的决议可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事的，应当会选举两名以上独立董事的，或公实行累积投票制，可实行差额选举，司单一股东及其一致行动人拥有权且中小股东表决情况应当单独计票益的股份比例在30%及以上时公司

2并披露。股东会选举两名以上非独立董事前款所称累积投票制是指股东的，应当实行累积投票制，可实行差会选举董事时每一股份拥有与应额选举，且中小股东表决情况应当选董事人数相同的表决权股东拥单独计票并披露。

有的表决权可以集中使用。董事会前款所称累积投票制是指股东应当向股东公告候选董事的简历和会选举董事时每一股份拥有与应基本情况。选董事人数相同的表决权股东拥公司董事候选人由持有公司3%有的表决权可以集中使用。董事会以上有表决权股份的股东推荐，并应当向股东公告候选董事的简历和提交股东会选举产生。基本情况。

独立董事候选人可由董事会、公司董事候选人由持有公司3%

单独或者合计持有公司已发行股份以上有表决权股份的股东推荐，并

1%以上的股东提名，并经股东会选提交股东会选举产生。

举决定。独立董事候选人可由董事会、依法设立的投资者保护机构可单独或者合计持有公司已发行股份

以公开请求股东委托其代为行使提1%以上的股东提名，并经股东会选名独立董事的权利。举决定。

提名人不得提名与其存在利害依法设立的投资者保护机构可关系的人员或者有其他可能影响独以公开请求股东委托其代为行使提立履职情形的关系密切人员作为独名独立董事的权利。

立董事候选人。提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。

第一百四十四条公司董事会第一百四十四条公司董事会

设置【战略与ESG委员会】、【内控设置【战略与 ESG 委员会】、【内控

合规与风险管理委员会】，依照本章合规与风险管理委员会】、【薪酬与程和董事会授权履行职责，专门委考核委员会】，依照本章程和董事会员会的提案应当提交董事会审议决授权履行职责，专门委员会的提案定。专门委员会工作规程由董事会应当提交董事会审议决定。专门委负责制定。公司可以根据需要设立员会工作规程由董事会负责制定。

提名、薪酬与考核等相关专门委员公司可以根据需要设立提名等相关会。专门委员会。提名委员会、薪酬与考

公司未在董事会中设置提名委核委员会中独立董事应当过半数，员会、薪酬与考核委员会的，由独立并由独立董事担任召集人。国务院董事专门会议按照《上市公司独立有关主管部门对专门委员会的召集董事管理办法》相关规定对被提名人另有规定的，从其规定。

人任职资格进行审查或向董事会提公司未在董事会中设置提名委出建议。员会的，由独立董事专门会议按照《上市公司独立董事管理办法》相关规定对被提名人任职资格进行审查或向董事会提出建议。

第一百四十七条薪酬与考核

委员会负责制定董事、高级管理人

员的考核标准并进行考核，制定、审

4新增查董事、高级管理人员的薪酬决定

机制、决策流程、支付与止付追索安

排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：（一）董事、高级管理人员的薪酬：

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会、本章程规定及董事会授权的其他事项。