证券代码:600835 、900925 证券简称:上海机电、机电 B股 公告编号:2023-014
上海机电股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月23日
(二)股东大会召开的地点:上海东怡大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数80
其中:A 股股东人数 16
境内上市外资股股东人数(B股) 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)566959799
其中:A 股股东持有股份总数 543169889
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 23789910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)55.4354
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 53.1093
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)2.3261(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司副董事长万忠培先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席6人,董事长刘平先生、独立董事桂水发先生因公
务原因未出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事丁炜刚先生因公务原因未出席本次股东大会;
3、董事会秘书出席本次会议;其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2022年年度报告及年报摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 543095483 99.9863 12906 0.0023 61500 0.0114
B股 23788710 99.9949 1200 0.0051 0 0.0000
普通股合计:56688419399.9866141060.0024615000.0110
2、议案名称:公司2022年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 543083483 99.9840 24906 0.0045 61500 0.0115B股 23788710 99.9949 1200 0.0051 0 0.0000
普通股合计:56687219399.9845261060.0046615000.0109
3、议案名称:公司2022年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 543083483 99.9840 24906 0.0045 61500 0.0115
B股 23788710 99.9949 1200 0.0051 0 0.0000
普通股合计:56687219399.9845261060.0046615000.0109
4、议案名称:公司2022年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 543095483 99.9863 12906 0.0023 61500 0.0114
B股 23788710 99.9949 1200 0.0051 0 0.0000
普通股合计:56688419399.9866141060.0024615000.0110
5、议案名称:公司2022年度利润分配议案
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币4.30元(含税)。
审议结果:通过
表决情况:股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 543156983 99.9976 12906 0.0024 0 0.0000
B股 23788710 99.9949 1200 0.0051 0 0.0000
普通股合计:56694569399.9975141060.002500.0000
6、议案名称:聘请普华永道中天会计师事务所为公司2023年度审计机构的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 543095483 99.9863 12906 0.0023 61500 0.0114
B股 23788710 99.9949 1200 0.0051 0 0.0000
普通股合计:56688419399.9866141060.0024615000.0110
7、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 543144983 99.9954 24906 0.0046 0 0.0000
B股 23788710 99.9949 1200 0.0051 0 0.0000普通股合计: 566933693 99.9953 26106 0.0047 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
A股股东分 同意 反对 弃权
段情况票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上
普通股股东491073586100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东5208339799.9752129060.024800.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东4689223999.9724129060.027600.0000市值50万以上普通股股
东5191158100.000000.000000.0000
B股股东分 同意 反对 弃权段情况票数比例票数比例票数比例
持股5%以上
00.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
00.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
2378871099.994912000.005100.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普136403599.912112000.087900.0000
通股股东市值50万以
上普通股股22424675100.000000.000000.0000东
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)公司2022年年度报告及年
17581060799.9003141060.0185615000.0812
报摘要公司2022年度董事会工作
27579860799.8845261060.0344615000.0811
报告公司2022年度监事会工作
37579860799.8845261060.0344615000.0811
报告公司2022年度财务决算报
47581060799.9003141060.0185615000.0812
告公司2022年度利润分配议
57587210799.9814141060.018600.0000
案聘请普华永道中天会计师
6事务所为公司2023年度审7581060799.9003141060.0185615000.0812
计机构的议案关于调整独立董事津贴的
77586010799.9655261060.034500.0000
议案
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:楼春晗、包诗韵
2、律师见证结论意见:
律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
2023年5月24日