证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电 B股 编号:临 2023-016
上海机电股份有限公司第十届董事会
第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十届董事会第十七次会议的会议通知以书面形式在2023年8月16日送达董事、监事,会议于2023年8月23日以通讯表决方式召开。公司董事应到8人,实到8人,董事长刘平先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:
1、公司2023年半年度报告及报告摘要。
本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。
2、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告。
本议案表决结果:参与表决的董事8名,同意8票;反对0票;弃权0票。
特此公告上海机电股份有限公司董事会
二○二三年八月二十五日