证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B股 编号：临 2024-002

上海机电股份有限公司第十届监事会

第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十届监事会第十二次会议的会议通知以书面形式在2024年3月13日送达监事，会议于2024年3月21日在上海东怡大酒店会议室召开，公司监事应到3人，实到3人，监事长李敏先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

一、会议通过了如下决议：

1、会议审议通过了公司2023年度监事会工作报告。

本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案将提请公司2023年度股东大会审议表决。

2、关于公司监事会换届选举的议案。

公司第十届监事会将于2024年5月30日任期届满，公司2023年度股东大

会将进行监事会换届选举，产生本公司第十一届监事会。

经本次监事会审议通过，推选伏蓉女士、孙婷女士为公司第十一届监事会监事候选人，并提请公司2023年度股东大会审议表决。

根据公司章程的有关规定，经公司工会代表大会选举，推选程桦女士为第十一届监事会职工监事。

监事会对每位监事候选人单独进行表决，两项单独议案的表决结果均为：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。

二、本次监事会对公司十届二十次董事会通过的2023年年度报告及报告摘要；2023年度董事会工作报告；2023年度总经理工作报告；2023年度财务决算报告；2023年度利润分配预案等议案进行了审核。

监事会经认真讨论认为：

1、公司2023年年度报告及摘要中的各项经济指标，经普华永道中天会计师

事务所审计，并发表标准无保留意见的审计报告，年报所包含的信息真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制2023年年度报告的程序和公司十届二十次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。

4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事一致同意发表上述审核意见。

特此公告上海机电股份有限公司监事会

二○二四年三月二十三日

附：公司第十一届监事会监事候选人和职工监事简历

伏蓉女士：1970年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海输配电股份有限公司证券事务代表，ABB中国投资有限公司低压产品部市场主管，上海电器股份有限公司董事会秘书、证券部部长，上海输配电股份有限公司董事会秘书、证券部部长，上海电气集团股份有限公司人力资源部部长、投资者关系部部长、办公室主任，董事会秘书及董事会办公室主任，上海电气控股集团有限公司总经济师。

孙婷女士：1979年出生，理学硕士，中级审计师。曾任上海电气集团股份有限公司审计稽察室高级主管、经理，审计部经理、高级经理。现任上海电气集团股份有限公司审计风控部高级经理。

程桦女士：1984年出生，理学学士，经济师。曾任上海机电股份有限公司人力资源部经理、部长助理、副部长。现任上海机电股份有限公司职工监事、人力资源部部长。