证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B股 编号：临 2022-011

上海机电股份有限公司第十届董事会

第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第十届董事会第七次会议的会议通知以书面形式在2022年4月20日送达董事、监事，会议于2022年4月25日以通讯表决方式召开，公司董事应到8人，实到8人，董事长张铭杰先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

一、公司2022年第一季度报告；

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

二、关于修订公司章程部分条款的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

三、关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

四、关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

五、决定于2022年5月26日召开公司2021年年度股东大会。

本议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告上海机电股份有限公司董事会

二○二二年四月二十七日