证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-027

上海机电股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点：上海东怡大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数691

其中：A股股东人数 615

境内上市外资股股东人数（B股） 76

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）537912967

其中：A股股东持有股份总数 512879198

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 25033769

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.5953

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.1476

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.4477

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长庄华先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年半年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 512589972 99.9436 229126 0.0447 60100 0.0117

B 股 24975669 99.7679 58100 0.2321 0 0.0000

普通股合计：53756564199.93542872260.0534601000.0112

2、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 512585092 99.9427 203306 0.0396 90800 0.0177

B 股 24403530 97.4824 630239 2.5176 0 0.0000

普通股合计：53698862299.82828335450.1550908000.0168

3、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 512576592 99.9410 198806 0.0388 103800 0.0202

B 股 24975669 99.7679 58100 0.2321 0 0.0000

普通股合计：53755226199.93292569060.04781038000.0193

4、议案名称：关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 507169752 98.8868 5461246 1.0648 248200 0.0484

B 股 3341089 13.3463 21484687 85.8228 207993 0.8309

普通股合51051084194.9058269459335.00934561930.0849

计：

5、议案名称：关于取消公司监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 512527892 99.9315 201906 0.0394 149400 0.0291

B 股 24818576 99.1404 7200 0.0288 207993 0.8308

普通股合计：53734646899.89472091060.03893573930.0664

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东491073586100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东2151638698.67362291261.0507601000.2757

其中:市值

50万以下普

通股股东1810553698.77071652260.9013601000.3280市值50万以上普通股

股东341085098.1610639001.839000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名同意反对弃权

案称票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号

公司4649205599.25852872260.6132601000.1283

2025年

1半年度

利润分配议案

关于修4591503698.02668335451.7796908000.1938订公司

2章程部

分条款的议案

关于修4647867599.22992569060.54851038000.2216订公司

3股东大

会议事规则部分条款的议案

关于修1943725541.49772694593357.52844561930.9739订公司董事会

4议事规

则部分条款的议案

关于取4627288298.79052091060.44643573930.7631消公司

5

监事会的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

第2项、第3项、第4项、第5项议案属特别决议通过的议案，议案均获得

有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、包诗韵

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海机电股份有限公司董事会

2025年9月13日