证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-022

上海机电股份有限公司第十一届监事会

第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十一届监事会第九次会议的会议通知以书面形式在2025年8月15日送达监事，会议于2025年8月21日在公司会议室召开。公司监事应到3人，实到3人，监事长伏蓉女士主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

一、本次监事会对十一届十四次董事会通过的2025年半年度报告和报告摘要进行了审核。

监事会经认真讨论认为：

1、公司2025年半年度报告及摘要中的各项经济指标真实反映了公司2025年上半年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制2025年半年度报告的程序和公司十一届十四次董事会会议审议

通过半年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

3、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。

4、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事一致同意发表上述审核意见。

二、关于取消公司监事会的议案。

根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》作出修订，不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会审议表决。

特此公告上海机电股份有限公司监事会

二○二五年八月二十三日