证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B股 编号：临 2025-009

上海机电股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例

每股派发现金红利0.22元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的内容

经安永华明会计师事务所审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币8832710354.39元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

本公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1022739308股，以此计算合计拟派发现金红利

225002647.76元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司已于2024年10月实施了2024年中期分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）已派发现金红利金额为人民币204547861.60元（含税）。

本次利润分配预案加上公司已经实施的2024年中期分红，2024年度总的利润分配为向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.20元（含税）现金分红

金额总计人民币429550509.36元（含税）占公司2024年度合并报表归属于

上市公司股东净利润的比率为45.83%。

1二、公司履行的决策程序

2025年3月20日，经公司十一届十二次董事会审议，全体与会董事均投票

同意：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每

10股派送现金红利人民币2.20元（含税）。

三、相关风险提示

公司拟定本次利润分配预案是结合了公司资金状况、公司未来发展等因素，不会影响公司正常经营和未来发展。

特此公告上海机电股份有限公司董事会

二○二五年三月二十二日

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