证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-039

上海机电股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年11月21日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月21日9点30分

召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路555号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月21日至2025年11月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 B股股东非累积投票议案

关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份方

1.00√√

案的议案

1.01回购股份的目的√√

1.02回购股份的种类√√

1.03回购股份的方式√√

1.04回购股份的实施期限√√

回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例

1.05√√

及拟使用的资金总额

1.06回购股份的价格√√

1.07回购股份的资金来源√√

1.08回购股份依法注销的相关安排√√

1.09回购股份事宜的相关授权√√

2.00公司2026-2028年度日常关联交易议案√√

关于与上海电气控股集团有限公司2026-2028

2.01√√

年度销售之关联交易关于与上海电气集团财务有限责任公司

2.02√√

2026-2028年度金融服务协议

关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海

2.03机电电梯有限公司2026-2028年度采购之关联√√

交易累积投票议案

3.00关于选举董事的议案应选董事（1）人

3.01王他竽先生担任公司第十一届董事会董事√√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年10月30日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过。会议决议公告于2025年10月31日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

2、对中小投资者单独计票的议案：全部

3、特别决议议案：第1.01项、第1.02项、第1.03项、第1.04项、第1.05

项、第1.06项、第1.07项、第1.08项、第1.09项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第2.01、2.02、2.03项议案应回避表决的关联股东名称：上海电气集团股份有限公司

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日

Ａ股600835上海机电2025/11/12－

Ｂ股 900925 机电 B股 2025/11/17 2025/11/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法

凡参加会议的股东，请于2025年11月19日（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持授权委托书、委托人股东账户及受托人本人身份证）

到上海市东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼)办理登记。公交线路：20、

825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。异地股东请于2025年11月19日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。

六、其他事项

1、与会代表交通及食宿费用自理

2、联系地址：上海市江场路 1450 号 T5 幢 14 层 董事会办公室

邮编：200072传真：021-68547170电话：68546835、68546925

联系人：邢晖华、诸军特此公告。

上海机电股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书授权委托书

上海机电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月21日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

关于以集中竞价交易方式回购公司 B股股份方案

1.00

的议案1.01回购股份的目的

1.02回购股份的种类

1.03回购股份的方式

1.04回购股份的实施期限

回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟

1.05

使用的资金总额

1.06回购股份的价格

1.07回购股份的资金来源

1.08回购股份依法注销的相关安排

1.09回购股份事宜的相关授权

2.00公司2026-2028年度日常关联交易议案

关于与上海电气控股集团有限公司2026-2028年

2.01

度销售之关联交易关于与上海电气集团财务有限责任公司

2.02

2026-2028年度金融服务协议

关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电

2.03

电梯有限公司2026-2028年度采购之关联交易序号累积投票议案名称投票数

3.00关于选举董事的议案

3.01王他竽先生担任公司第十一届董事会董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。