上海机电股份有限公司董事会审计委员会

2025年度履职情况的报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）现任的董事会审计委员会成员，就2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

董事会审计委员会由3位独立董事组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事严杰先生担任，另两位委员分别是独立董事董叶顺先生、独立董事史熙先生。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了7次会议：

召开日期会议内容重要意见和建议

一、会议就2024年度审计收费事宜进行了讨论，2024年度审计费用为人民币298.90万元。

经过讨论，审计委员会一致通过了2024年度的审计费用。二、同意《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。三、本次会议与会委员对公司2024年度审计报告及聘请2025年度公司审计机构的议

案进行了认真讨论审议，委员形成了一致意见，通过如下决议：

1、与会委员认为：（1）同意会计师事务所的建

议、调整意见；（2）注意到了会计师事务所出

2025年3月审计委员会2025

具了标准无保留意见的审计报告；（3）公司聘

12日年度第一次会议

请的审计机构在为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的工作。2、在认真审核了《公司2024年度报告》后，与会委员认为，公司

2024年度报告真实、准确、完整地反映了公司

报告期内财务状况和经营成果。同意将该议案提交公司十一届十二次董事会审议。3、同意聘请安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构，基于2024年度的审计服务范围，公司

2025年度聘请安永华明的审计服务费用不高于

2024年度。与会委员听取了公司2024年度内部审计工作

2025年3月审计委员会2025总结和公司2025年度内部审计工作计划，审计

12日年度第二次会议委员会对公司审计风控部工作表示肯定，并同

意上述汇报的各项内容。

与会委员在认真审核了《公司2025年第一季度报告》并与公司财务部门进行了沟通后，认为

2025年4月审计委员会2024公司2025年第一季度报告真实、准确、完整地

16日年度第三次会议反映了公司报告期内财务状况和经营成果。同

意将该议案提交公司十一届十三次董事会审议。

与会委员在认真审核了《公司2025年半年度报告》，并与公司财务部门进行了沟通后，认为公

2025年8月审计委员会2025

司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映

12日年度第四次会议

了公司报告期内财务状况和经营成果。同意将该议案提交公司十一届十四次董事会审议。

与会委员对《关于调整公司财务总监、董事会秘书的议案》进行了认真讨论审议，委员形成了一致意见，认为陈名女士的任职资格符合《公

2025年9月审计委员会2025司法》《公司章程》的相关规定，同意聘请陈名

5日年度第五次会议

女士担任公司财务总监，代行董事会秘书职责。

同意前述事项提交公司十一届十五次董事会审议。

与会委员在认真审核了《公司2025年第三季度报告》并与公司财务部门进行了沟通后，认为

2025年10月审计委员会2025公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地

23日年度第六次会议反映了公司报告期内财务状况和经营成果。同

意将该议案提交公司十一届十六次董事会审议。

1、会议就2025年度审计收费事宜进行了讨论，

2025年度审计费用为人民币298.90万元。经过讨论，审计委员会一致通过了2025年度的审计费用。2、安永华明会计师事务所就2025年

2025年12月审计委员会2025

度审计计划向与会委员作了报告，内容包括：

26日年度第七次会议

审计计划；重点审计领域；审计时间表及审计团队以及其他需要与审计委员会沟通的事项。

会议确定，安永华明会计师事务所将于2026年

3月就审计结果向审计委员会报告。

三、审计委员会年度履行职责的情况

1、监督及评估外部审计机构

报告期内，审计委员会与安永华明进行了多次沟通，协商确定了年度审计工作计划，讨论审计中的重大事项与处理办法，并督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计计划顺利完成。经过审慎核查，审计委员会认为，公司聘请的审计机构安永华明在为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的工作，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。审计委员会建议聘请安永华明为公司2025年度审计机构。

2、指导内部审计工作

审计委员会认真审阅了公司内控部提供的内部审计工作总结和内部审计工作计划，并对内部审计工作提出了指导性意见。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

4、评估内部控制的有效性

审计委员会对公司内部控制的有效性进行了评估。审计委员会认为：公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构。公司通过制度建设，加强内部控制，强化制度的执行力，从而提升了公司内部控制的有效性。

5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构有效合作和沟通，确保了审计工作的顺利推进，督促按规定完成审计工作。

四、总体评价报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作条例》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽职，较好地履行了董事会审计委员会的相关职责。

2026年度，董事会审计委员会将继续秉承独立、客观、专业的工作原则，充

分发挥监督、指导作用，推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及广大投资者的合法权益。（本页无正文，为上海机电股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况的报告签署页。）董事会审计委员会委员：严杰、董叶顺、史熙