证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-044

上海机电股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月21日

(二)股东会召开的地点：上海东怡大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数773

其中：A股股东人数 666

境内上市外资股股东人数（B股） 107

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）567822874

其中：A股股东持有股份总数 538493972

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 29328902

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.5198

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.6521

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.8677

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事长庄华先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，副董事长万忠培先生因公务原因未出席本次股

东大会；2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司 B股股份方案的议案

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 538234066 99.9517 165306 0.0307 94600 0.0176

B 股 29027902 98.9737 260800 0.8892 40200 0.1371

普通股合计：56726196899.90124261060.07501348000.0238

1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 538227966 99.9506 165306 0.0307 100700 0.0187

B 股 29027902 98.9737 260800 0.8892 40200 0.1371

普通股合计：56725586899.90014261060.07501409000.0249

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 538229466 99.9509 165306 0.0307 99200 0.0184

B 股 29067802 99.1098 260800 0.8892 300 0.0010

普通股合计：56729726899.90744261060.0750995000.0176

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 538182266 99.9421 212506 0.0395 99200 0.0184

B 股 29067502 99.1087 260800 0.8892 600 0.0021

普通股合计：56724976899.89914733060.0834998000.0175

1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及拟使用的资金

总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 538210666 99.9474 182606 0.0339 100700 0.0187

B 股 29067802 99.1098 260800 0.8892 300 0.0010普通股合计： 567278468 99.9041 443406 0.0781 101000 0.0178

1.06议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 538156166 99.9373 220106 0.0409 117700 0.0218

B 股 28962702 98.7514 365900 1.2476 300 0.0010

普通股合计：56711886899.87605860060.10321180000.0208

1.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 538229266 99.9508 164806 0.0306 99900 0.0186

B 股 29067802 99.1098 260800 0.8892 300 0.0010

普通股合计：56729706899.90744256060.07501002000.0176

1.08议案名称：回购股份依法注销的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 538229966 99.9510 164806 0.0306 99200 0.0184

B 股 29067802 99.1098 260800 0.8892 300 0.0010

普通股合计：56729776899.90754256060.0750995000.0175

1.09议案名称：回购股份事宜的相关授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 538229666 99.9509 165106 0.0307 99200 0.0184

B 股 29067802 99.1098 260800 0.8892 300 0.0010

普通股合计：56729746899.90754259060.0750995000.0175

2.00公司2026-2028年度日常关联交易议案

2.01议案名称：关于与上海电气控股集团有限公司2026-2028年度销售之关联

交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 86055046 87.3147 236806 0.2403 12265500 12.4450

B 股 29264818 99.7815 7100 0.0242 56984 0.1943

普通股合计：11531986490.17382439060.1907123224849.63552.02议案名称：关于与上海电气集团财务有限责任公司2026-2028年度金融服务协议

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 82430556 83.6371 3890596 3.9475 12236200 12.4154

B 股 22150160 75.5233 7121758 24.2824 56984 0.1943

普通股合计：10458071681.7764110123548.6111122931849.6125

2.03议案名称：关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司

2026-2028年度采购之关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 86084346 87.3444 207806 0.2108 12265200 12.4448

B 股 29265118 99.7825 7100 0.0242 56684 0.1933

普通股合计：11534946490.19692149060.1680123218849.6351

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）王他竽先生担任公司

3.0154406961195.8168是

第十一届董事会董事(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）回购股份的

1.017618838299.26924261060.55521348000.1756

目的回购股份的

1.027618228299.26124261060.55521409000.1836

种类回购股份的

1.037622368299.31524261060.5552995000.1296

方式回购股份的

1.047617618299.25334733060.6167998000.1300

实施期限回购股份的

用途、数量、占公司总股

1.057620488299.29074434060.57771010000.1316

本的比例及拟使用的资金总额回购股份的

1.067604528299.08275860060.76351180000.1538

价格回购股份的

1.077622348299.31494256060.55451002000.1306

资金来源回购股份依

1.08法注销的相7622418299.31584256060.5545995000.1297

关安排回购股份事

1.09宜的相关授7622388299.31544259060.5549995000.1297

权关于与上海电气控股集团有限公司

2.016418289883.62672439060.31781232248416.0555年度销售之关联交易关于与上海电气集团财务有限责任

2.02公司5344375069.63421101235414.34851229318416.0173年度金融服务协议关于上海三

2.03菱电梯有限6421249883.66532149060.28001232188416.0547

公司与三菱电机上海机电电梯有限公司年度采购之关联交易王他竽先生担任公司第

3.015299602569.0508----

十一届董事会董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第1.01项、第1.02项、第1.03项、第1.04项、第1.05项、第1.06项、

第1.07项、第1.08项、第1.09项议案属特别决议通过的议案，议案均获得

有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、关联股东：上海电气集团股份有限公司（本公司控股股东），对第2.01、第

2.02、第2.03项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、包诗韵

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海机电股份有限公司董事会

2025年11月22日