证券代码：600836证券简称：上海易连编号：临2023－008

上海易连实业集团股份有限公司

第十届第十八次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第十八次临时

董事会会议通知于2023年3月16日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2023年3月17日以现场和通讯相结合的方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过充分讨论，会议形成如下决议：

审议通过《关于设立全资子公司的议案》

本议案具体内容详见《关于设立全资子公司的公告》（临2023-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二○二三年三月十七日