证券代码：600836 证券简称：*ST 易连 公告编号：2024-058

上海易连实业集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月26日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城路 117号瑞明大厦 B2楼会议室股东大会通知中载明的会议地点为上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦

12楼公司会议室。2024年6月25日，经会议地点辖区公安部门现场勘察，因认

为预计参会人员较多，原定会议地点空间受限存在安全隐患，建议公司就近另行选定会议地点（已出具书面说明），因此公司会议地点由银城路117号瑞明大厦

12楼公司会议室变更为瑞明大厦 B2楼会议室。公司已在瑞明大厦入口以及原会

议地点均设置指示牌并安排工作人员接待引导，确保前往现场的股东不因前述会议地点临时更改而未能出席会议行使股东权利。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数157

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）141603388

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

21.1679

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长柏松先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，公司独立董事赵光晨因公务等原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事刘志刚因公务原因未能出席；

3、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 131409652 92.8012 9911836 6.9997 281900 0.1991

2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 131209652 92.6599 9937736 7.0180 456000 0.3221

3、议案名称：公司2023年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 131249452 92.6880 9878036 6.9758 475900 0.3362

4、议案名称：公司2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130907752 92.4467 10445636 7.3766 250000 0.1767

5、议案名称：公司2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130830352 92.3921 10311236 7.2817 461800 0.3262

6、议案名称：公司2023年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130977152 92.4957 10158436 7.1738 467800 0.3305

7、议案名称：2024年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130953752 92.4792 10385436 7.3341 264200 0.1867

8、议案名称：2024年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 131025552 92.5299 10307636 7.2792 270200 0.19099、 议案名称：2024 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 131277252 92.7077 10061936 7.1057 264200 0.1866

10、议案名称：公司2024年度委托理财投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 131197552 92.6514 10144036 7.1636 261800 0.1850

11、议案名称：关于公司及下属子公司2024年度为上海市中小微企业政策性

融资担保基金管理中心提供反担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 131035752 92.5371 10279936 7.2596 287700 0.2033

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

持股5%以

上普通股130345052100.000000.00000000.0000股东持股

1%-5%普00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股4853004.31051031123691.58754618004.1020股东

其中:市4853004.31051031123691.58754618004.1020值50万以下普通股股东市值50

万以上普00.000000.000000.0000通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数票数比例（%）票数

（%）（%）号公司2023年度董事

110646009.4561991183688.03992819002.5040

会工作报告公司2023年度监事

28646007.6796993773688.27004560004.0504

会工作报告公司2023年度独立

39044008.0331987803687.73974759004.2272

董事述职报告公司2023

4年度财务5627004.99801044563692.78132500002.2207

决算报告公司2023

5年度利润4853004.31051031123691.58754618004.1020

分配预案公司2023

6年年度报6321005.61451015843690.23034678004.1552

告及摘要

2024年度

对公司下属子公司融资及抵

76087005.40661038543692.24662642002.3468

押担保授权和提供担保的议案

2024年度

86805006.04441030763691.55552702002.4001

公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案

2024年度

公司及下属子公司

9开展应收9322008.28001006193689.37322642002.3468

账款保理业务的议案公司2024年度委托

10理财投资8525007.57211014403690.10242618002.3255

计划的议案关于公司及下属子公司2024年度为上海市中小

11微企业政6907006.13501027993691.30952877002.5555

策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会表决事项均为普通决议事项，普通决议应由出席会议的有

表决权股东所持股份总数的二分之一以上同意方可通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海中联律师事务所

律师：沈川林陈娇

2、律师见证结论意见：

公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

2024年6月26日