证券代码：600838证券简称：上海九百公告编号：2025-013

上海九百股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月13日(二)股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728号）10楼百乐厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数192

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）133287045

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）33.2484

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长许騂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，现场出席7人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《上海九百股份有限公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 132338854 99.2886 870591 0.6532 77600 0.0582

2、议案名称：《上海九百股份有限公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 132335654 99.2862 870591 0.6532 80800 0.06063、议案名称：《上海九百股份有限公司 2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 132335654 99.2862 865591 0.6494 85800 0.0644

4、议案名称：《上海九百股份有限公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 132318754 99.2735 883491 0.6628 84800 0.0637

5、议案名称：《上海九百股份有限公司2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 132335654 99.2862 870591 0.6532 80800 0.06066、议案名称：《上海九百股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 132333654 99.2847 870591 0.6532 82800 0.0621

7、议案名称：《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》

7.01、议案名称：《选举许騂先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 132334954 99.2857 897891 0.6737 54200 0.0406

7.02、议案名称：《选举戴天先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 132328354 99.2807 897891 0.6737 60800 0.0456

7.03、议案名称：《选举陈韬先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 132325954 99.2789 897891 0.6737 63200 0.0474

7.04、议案名称：《选举董路易先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 132319354 99.2740 899891 0.6752 67800 0.0508

8、议案名称：《关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案》

8.01、议案名称：《选举姚薇伟女士为公司第十一届监事会监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 132325954 99.2789 894891 0.6714 66200 0.0497

8.02、议案名称：《选举孔之羽先生为公司第十一届监事会监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 132330954 99.2827 892891 0.6699 63200 0.0474

(二)累积投票议案表决情况

9、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例

（%）《选举张伏波先生为公司第十一届董

9.0113087750998.1922是事会独立董事的议案》《选举汤红兵先生为公司第十一届董

9.0213101068098.2921是事会独立董事的议案》《选举王莺女士为公司第十一届董事

9.0313077507998.1154是会独立董事的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《上海九百股份2943443896.81518834912.9060848000.2789有限公司2024

4年度利润分配方案》《选举许騂先生2945063896.86848978912.9533542000.1783为公司第十一届

7.01

董事会非独立董事的议案》《选举戴天先生2944403896.84678978912.9533608000.2000为公司第十一届

7.02

董事会非独立董事的议案》《选举陈韬先生2944163896.83888978912.9533632000.2079为公司第十一届

7.03

董事会非独立董事的议案》《选举董路易先2943503896.81718998912.9599678000.2230生为公司第十一

7.04

届董事会非独立董事的议案》《选举姚薇伟女2944163896.83888948912.9435662000.2177士为公司第十一

8.01

届监事会监事的议案》《选举孔之羽先2944663896.85528928912.9369632000.2079生为公司第十一

8.02

届监事会监事的议案》《选举张伏波先2799319392.0746----生为公司第十一

9.01

届董事会独立董事的议案》《选举汤红兵先2812636492.5126----生为公司第十一

9.02

届董事会独立董事的议案》《选举王莺女士2789076391.7377----为公司第十一届

9.03

董事会独立董事的议案》(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案无特别决议事项，均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市捷华律师事务所

律师：周伟、吕金澍

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序

及表决结果等事宜，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相应规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会

2025年6月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议