上海九百:上海九百第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600838证券简称：上海九百编号：临2025-022

上海九百股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海九百股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会议于2025年11月17日在公司本部（上海市北京西路669号

14楼）大会议室召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，会

议由许騂董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并表决，一致通过了以下议案：

一、《公司关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》；

具体内容详见《公司关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的公告》（临2025-023）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、《公司关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案》；

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，进一步完善公司 ESG 治理体系，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG 相关职责。《董事会战略委员会工作细则》同步更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，且同步修订相关条款。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位、任期不作调整。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、《公司关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和

规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对部分制度及分红规划进行了修订、制定。该议案包括12项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：

3.01关于修订《公司股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.02关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.03关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.04关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。