上海九百:上海市捷华律师事务所关于上海九百股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

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上海市捷华律师事务所关于

（2026）沪捷律法意字第5号

中国上海

二〇二六年六月十六日

上海市捷华律师事务所

上海市捷华律师事务所关于上海九百股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

（2026）沪捷律法意字第5号

致：上海九百股份有限公司

上海市捷华律师事务所(以下简称“本所”)接受上海九百股份有限公司（以下简称“公司”)的委托,委派本所律师出席公司于2026年6月16日召开的2025年年度股东会(以下简称“股东会”)，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国现行法律、法规、规章和规范性文件（以下简称“法律法规、规范性文件”）及《上海九百股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

一、关于本次股东会的召集、召开程序

1、公司于2026年5月26日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（htp://www.sse.com.cn）上发布了《上海九百股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，其内容包含会议召开的时间、方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、投票方式、投票程序等事项。

2、经本所律师核查，本次股东会现场会议于2026年6月16日14时00分在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728号）10楼百乐厅如期召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

3、本次股东会采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年6月16日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2026年6月16日的9:15-15:00。经查验，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席人员和召集人资格的合法性

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1、出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共4名，代表公司有表决权股份138,039.031股，占公司总股本的34.4338%，均为2026年6月8日即股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

2、出席或列席本次股东会现场会议的除公司股东或股东代理人外，还有公司董事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。

3、本次股东会的召集人为公司董事会。

经查验，本所律师认为，上述出席本次股东会现场会议人员的资格及本次股东会召集人的资格均合法有效,且符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其身份。

三、本次股东会的表决程序

1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2、本次股东会审议的议案共为8项,与会议通知及公告中的拟议议案一致。本次股东会还听取了《上海九百股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

3、本次股东会网络投票系统的提供

根据公司关于召开本次股东会的通知等有关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的表决方式外，还可以采取网络投票的方式。公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。