证券代码：600839证券简称：四川长虹公告编号：临2026-036号

四川长虹电器股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月29日

（二）股东会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数5324

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1167106539

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

25.4406

总数的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为4616244222股，其中，公司回购专户中股份数为28679800股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长柳江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人（含通讯方式），董事邵敏先生因工作原因未列席会议。

2、董事会秘书赵其林先生列席了会议；副总经理杨秀彪先生、副总经理吴

定刚先生、财务总监茆海云女士列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1128555165 96.6968 23655597 2.0268 14895777 1.2764

2、议案名称：《公司董事2025年度报酬情况》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1138315823 97.5331 26636086 2.2822 2154630 0.1847

3、议案名称：《公司董事2026年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1138232857 97.5260 27034086 2.3163 1839596 0.1577

4、议案名称：《公司2025年年度报告（全文及摘要）》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1141612897 97.8156 22690497 1.9441 2803145 0.2403

5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1142045646 97.8527 22686748 1.9438 2374145 0.2035

6、议案名称：《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1140751387 97.7418 24135250 2.0679 2219902 0.1903

7、议案名称：《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1141131513 97.7744 23719181 2.0323 2255845 0.19338、议案名称：《关于公司为下属子公司新增 2026年度担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1135774433 97.3154 29187011 2.5008 2145095 0.1838

9、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1138881876 97.5816 26155893 2.2410 2068770 0.1774

10、议案名称：《关于修订公司<对外捐赠管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1101938735 94.4162 62303815 5.3383 2863989 0.2455

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案：

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《公司董事

26596337669.61532663608628.110721546302.2740

2025年度报酬情况》《公司董事

32026年度6588041069.52772703408628.530718395961.9416薪酬方案》《关于公司

2025年度

5利润分配6969319973.55162268674823.942723741452.5057

方案的议案》《关于续聘公司2026

6年度会计6839894072.18572413525025.471422199022.3429

师事务所的议案》《关于制定公司<董

事、高级管

9理人员薪6652942970.21272615589327.603920687702.1834

酬管理制

度>的议案》

注：5%以下股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均属于股东会普通决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海段和段（绵阳）律师事务所

律师：王福鑫、叶芷芯

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2026年6月30日