证券代码：600839证券简称：四川长虹公告编号：临2025-023号

四川长虹电器股份有限公司

第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“四川长虹”）第十一届

监事会第十二次会议通知于2025年4月11日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于4月25日以现场方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席李云强先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年年度报告（全文及摘要）》

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹2024年年度报告摘要》及《四

1川长虹2024年年度报告》。

三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本报告尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》及有关法律法规规定，符合公司经营实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该利润分配方案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹2024年度利润分配方案公告》（临2025-024号）。

五、审议通过《公司2024年内部控制评价报告》

监事会审阅了公司2024年度内部控制评价报告，对公司的内部控制评价报告无异议。监事会认为：公司建立了较为完整的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹2024年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》

监事会认为：2024年末，公司根据对各项资产的状况进行清查，对相关资产计提的减值准备及对预计负债进行谨慎评估，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会对该事项的决策程序合法，计提减值准备及预计负债能够使公司关

2于资产价值的会计信息更加审慎、公允、合理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于2024年度计提减值准备、预计负债的公告》（临2025-026号）。

七、审议通过《公司2025年第一季度报告》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2025年第一季度报告的内

容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在公司监

事会提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹2025年第一季度报告》。

八、审议通过《关于公司2025年第一季度计提信用及资产减值准备的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度根据对各项资产的状况进行清查，对相关资产计提的减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会对该事项的决策程序合法，计提信用及资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加审慎、公允、合理。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹关于2025年第一季度计提减值准备的公告》（临2025-028号）。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会

2025年4月26日

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