证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力 B股 公告编号：临 2025-077

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年12月19日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月19日15点00分

召开地点：上海新动力汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路2636号）办公大楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月19日至2025年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 B股股东非累积投票议案

1关于补选公司董事的议案√√

关于部分募投项目结项、取消及调整部分募集资金用途的议

2√√

案关于2026年上半年公司与上海汽车集团股份有限公司等日

3√√

常关联交易的议案

关于2026年上半年公司与重庆机电控股（集团）公司等日常

4√√

关联交易的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司董事会2025年度第五次临时会议和董事会2025年度第六次临

时会议审议通过，分别详见公司在《上海证券报》、香港《文汇报》等和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项至第4项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第3项和第4项议案

应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司、重庆机电控股（集团）公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交

易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日

Ａ股600841动力新科2025/12/11－

Ｂ股 900920 动力 B股 2025/12/16 2025/12/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法股东可优先选择网络投票方式参加本次股东会。

现场参会登记方法如下：

1、登记时间:2025年12月17日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00，逾期不予受理。

2、登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权

委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登

记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；异地的股东可

以通过信函或传真方式登记（授权委托书详见附件）。

3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号4楼“立信维一软件”（纺发大楼）

轨道交通：轨道交通2、11号线江苏路站4号口出

公路交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138

路、71路、925路

4、联系办法：

电话：021-52383315

传真：021-52383305六、其他事项

本次股东会特别提示如下：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前十分钟到会场，以便

办理签到入场；

2、出席现场会议股东（或授权代表）食宿、交通费自理。

3、公司联系方式：董事会秘书室021-60652207特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2025年12月3日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议：公司董事会2025年度第六次临时会议决议附件1：授权委托书授权委托书

上海新动力汽车科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵

公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于补选公司董事的议案

关于部分募投项目结项、取消及调整部分募集资金用途

2

的议案关于2026年上半年公司与上海汽车集团股份有限公司等

3日常关联交易的议案

关于2026年上半年公司与重庆机电控股（集团）公司等

4日常关联交易的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。